PANews melaporkan pada 27 Februari bahwa menurut Decrypt, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia mengumumkan bahwa Satuan Tugas Pusat Penipuan telah membekukan dan menyita lebih dari $ 580 juta dalam cryptocurrency dari jaringan kriminal di Asia Tenggara. Jaksa Jeanine Pirro mengatakan gugus tugas telah membuat “kemajuan signifikan” dalam membekukan, menyita dan menyita aset kripto dari jaringan penipuan di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja dan Laos, dan mengatakan akan mengembalikan dana ini kepada korban sebanyak mungkin melalui proses hukum.
Satuan Tugas Khusus Pusat Penipuan didirikan pada November 2025 dan dikoordinasikan oleh beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Kehakiman AS, FBI, Dinas Rahasia, dan Departemen Keuangan, dengan tujuan menindak jaringan kriminal transnasional yang mendapat untung dari penipuan “pelat pembunuhan babi”. Penipuan ini menggunakan rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar membeli mata uang kripto dan kemudian mentransfer dana melalui domain dan aplikasi investasi palsu.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengadilan Yinchuan mediasi sengketa investasi berbasis mandat mata uang kripto, mengingatkan bahwa kontrak terkait setelah tahun 2017 atau dinyatakan tidak sah
Pengadilan Negeri Rakyat Distrik Xingqing, Kota Yinchuan, telah menyelesaikan sebuah sengketa perdata dan niaga terkait investasi virtual yang didelegasikan; penggugat meminta pengembalian dana investasi tetapi tidak berhasil, lalu mengajukan gugatan berdasarkan pengayaan tanpa dasar. Pengadilan menilai bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan kontrak perwakilan, dan memfasilitasi mediasi, serta mengingatkan para investor untuk memperhatikan risiko hukum.
GateNews2jam yang lalu
FBI melakukan tindakan tegas, 10 pelaku manipulasi transaksi kripto asal asing didakwa
Dewan juri agung federal telah mendakwa 10 eksekutif dan karyawan, dengan tuduhan bahwa mereka merencanakan penipuan “pump and dump”, yang melibatkan transaksi palsu dengan latar belakang lintas negara. Investigasi dilakukan melalui kerja sama antara FBI dan IRS-CI, yang mengungkap praktik manipulasi pasar. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda yang besar. Kasus ini menyoroti besarnya upaya penegakan regulasi terhadap pasar kripto, serta mendorong kerja sama global.
GateNews2jam yang lalu
Penegak utama CFTC memberi peringatan kepada para pedagang insider pasar prediksi
Direktur penegakan utama otoritas komoditas AS mengirim pesan peringatan kepada para pedagang insider di bursa prediksi pada hari Selasa, dengan berjanji bahwa pelanggar akan menghadapi tindakan penegakan.
“Kami mengetahui adanya spekulasi tentang perdagangan orang dalam,” kata direktur penegakan CFTC David Miller di sebuah panel pada
Cointelegraph3jam yang lalu
Peringatan keras dari CFTC terhadap prediksi pasar atas dugaan perdagangan orang dalam, pelaku pelanggaran atau menghadapi tindakan penegakan hukum
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) memperketat pengawasan terhadap perdagangan orang dalam pasar prediksi, dengan menekankan bahwa kontrak berbasis peristiwa merupakan kontrak swap yang tunduk pada pengaturan keuangan yang ketat. Sejumlah kasus baru-baru ini menimbulkan perhatian, CFTC akan memprioritaskan penanganan kasus pelanggaran berat, sementara undang-undang terkait juga sedang didorong, sehingga pasar prediksi bergerak menuju kepatuhan. Investor perlu memperhatikan kepatuhan hukum dan kepatuhan informasi.
GateNews3jam yang lalu
Kementerian Keamanan Publik memulangkan Li Xiong, anggota inti Grup Kejahatan Chen Zhi, yang diekstradisi dari Kamboja.
Kepolisian Publik Tiongkok pada 1 April berhasil memulangkan kembali ke Tiongkok anggota inti dari kelompok kriminal, Li Xiong, yang berada di Kamboja; Li Xiong diduga terlibat dalam berbagai kejahatan, dan saat ini telah dikenakan tindakan pemaksaan. Aparat kepolisian akan terus meningkatkan upaya untuk mengejar tersangka yang masih buron.
GateNews4jam yang lalu
Serangan peretasan oleh hacker Korea Utara terhadap rantai pasokan axios diduga terjadi, targetnya adalah aset kripto perusahaan
Mandiant mengonfirmasi bahwa dugaan kelompok peretas Korea Utara bertanggung jawab atas serangan rantai pasokan axios; para peretas mendorong pembaruan berisi kode berbahaya dalam waktu tiga jam melalui kompromi akun pengembang. Serangan ini berdampak pada sekitar 135 perangkat, yang menunjukkan kerentanan dalam rantai pasokan, dan berpotensi menyebabkan aset kripto milik perusahaan dicuri. Aktivitas pencurian digital Korea Utara baru-baru ini terus meningkat, menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional.
MarketWhisper7jam yang lalu
