Tim Tugas Khusus Tài chính (FATF) cảnh báo rằng các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, vì có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), do không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng các biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polymarket dan Kalshi Mengalami Hambatan sebagai Pasar Prediksi Menghadapi Pertanyaan tentang Legitimasi - Unchained
Minggu ini, platform pasar prediksi utama Polymarket dan Kalshi menghadapi kecaman besar, yang menyoroti kesenjangan antara persetujuan regulasi dan penerimaan publik. Polymarket menarik pasar taruhan yang kontroversial setelah terjadi reaksi publik, sementara penawaran kontrak Kalshi dilarang di Nevada, menekankan tantangan legitimasi yang dihadapi industri.
UnchainedCrypto27menit yang lalu
FSC Korea mewajibkan bursa membangun sistem pencocokan aset setiap 5 menit, dengan penyelesaian penerapan sebelum akhir Mei
Komisi Layanan Keuangan Korea meminta semua bursa mata uang kripto membangun sistem untuk memeriksa aset setiap 5 menit, dan menyelesaikannya sebelum akhir Mei. Ditemukan bahwa sebagian bursa memiliki frekuensi pemeriksaan yang kurang, serta terdapat kekurangan pada mekanisme penghentian perdagangan (trading circuit breaker). Semua bursa diharuskan memublikasikan saldo aset dan menerima audit. Langkah pengawasan berasal dari kesalahan operasional salah satu bursa pada bulan Februari.
GateNews3jam yang lalu
China memerintahkan Apple untuk menarik Bitchat milik Dorsey, aplikasi pesan yang digunakan selama protes Iran
Apple menghapus Bitchat, aplikasi pesan terdesentralisasi milik Jack Dorsey, dari Toko Aplikasi China atas permintaan Tiongkok, dengan alasan pelanggaran regulasi. Meski demikian, aplikasi ini tetap tersedia secara global dan telah mengalami lebih dari tiga juta unduhan.
CoinDesk4jam yang lalu
Rusia Bergerak untuk Memformalkan Pasar Cryptocurrency dengan Perundang-Undangan Baru
Duma Negara Rusia telah mengajukan tiga rancangan undang-undang untuk mengatur transaksi mata uang kripto, yang memungkinkan akses terbatas bagi investor yang tidak memenuhi kualifikasi. Perundang-undangan tersebut mewajibkan pelaporan pajak dan sanksi untuk penggunaan ilegal, dengan tujuan menciptakan pasar aset digital yang terstruktur sekaligus memprediksi penutupan bursa yang tidak mematuhi.
Coinpedia4jam yang lalu
Figure Transaksi Grup：suatu CEX mengirim dokumen pajak yang salah dan menghambat pengesahan Undang-Undang《CLARITY》
Gambar pendiri bersama Mike Cagney baru-baru ini menerima formulir pajak 1099-MISC dari suatu CEX Custody, yang menunjukkan penghasilannya tahun lalu sebesar 1600 dolar, tetapi aset di akun tersebut hanya 10 dolar. Ia tidak puas dengan pengelakan dari layanan pelanggan, serta mengkritik bursa itu yang menghambat pengesahan RUU 《CLARITY》， dengan anggapan bahwa industri sudah tidak perlu lagi memperhatikan pendapatnya.
GateNews6jam yang lalu
Apple menarik Bitchat milik Jack Dorsey dari China atas permintaan Beijing
Bitchat, sebuah aplikasi pesan instan peer-to-peer terdesentralisasi yang dikembangkan oleh CEO Block Jack Dorsey, telah dihapus dari App Store Apple di Tiongkok karena diduga melanggar peraturan layanan internetnya.
Dalam sebuah unggahan di X pada hari Minggu, Dorsey membagikan tangkapan layar dari tim peninjau aplikasi Apple yang memberitahunya bahwa Bitc
Cointelegraph7jam yang lalu
