尖沙咀の暗号通貨会社の社員、2,670,000 USDTの窃盗容疑で逮捕

ZachXBT: Circle Freezes USDC Balances in 16 Corporate Hot Wallets Related to Undisclosed U.S. Civil Litigation Case

Circleは最近、米国の民事訴訟に関連して、複数の企業の16のホットウォレットに保管されているUSDC残高を凍結しました。このウォレットは大規模なユーザー取引に使用されており、凍結措置はCircleの審査過程に対する疑問を引き起こし、企業の運営に影響を及ぼしています。

Jump Trading Responds to Terraform Liquidation Trust's $4 Billion Lawsuit, Claiming It Seeks to Shift SEC Penalty Liability

Jump Tradingは、Terraform Labsが提起した訴訟に対し、SECの罰金を回避するための責任転嫁だと主張し、関連する訴えの却下を求めた。訴訟では、Jumpが市場操作や詐欺を行ったとされ、損害賠償額は40億ドルに上るが、Jumpは訴訟は根拠がなく、時効を超えていると考えている。

再審請求が再生に変わる！検察側：SBFの手紙は獄中から送られたものではなく、署名も怪しい

FTXの創業者SBFが再審を求める中、検察は彼の獄中から送付されたとされる手紙の真偽に疑問を投げかけている。差出地が刑務所の規定と一致せず、複数の異常も見られるためである。手紙の内容は回答期限の延長を求めており、この争いは再審の難しさを一層高めている。同時に、SBFの家族は資産回収の進展が良好だと主張しているが、この見解は市場や規制当局から疑問視されており、事件の複雑さを増している。

ZachXBT: Russian OTC Broker Assisted Ransomware Money Laundering Exceeding $4.7 Million, Fund Flows Spanning BTC to Avalanche

ZachXBTはXプラットフォームで、ロシアの場外取引ブローカーKhinkisが2025年7月以降、ランサムウェアの資金洗浄に関与し、470万ドルを超える資金をマネーロンダリングしている疑いがあると明らかにしました。これには796枚のビットコインの移動が含まれ、資金は複数のルートを通じて段階的に引き出されています。調査によると、彼は東南アジアやオーストラリアで活発に活動しており、個人情報の漏洩が何度も起きているため、法執行の難易度が高まっています。

Circle Freezes USDC Balances in 16 Corporate Hot Wallets Linked to Undisclosed U.S. Civil Litigation

オンチェーン探偵のZachXBTは、Circleが米国の民事訴訟を理由に、取引所やカジノなど複数の企業に関係する16のホットウォレットにあるUSDC残高を凍結したことを明らかにしました。ZachXBTは、Circleが請求の内容を十分に審査していないことに疑問を呈し、この措置が企業の運営に影響を及ぼしていると指摘しています。

イスラエル兵士がイランのためにスパイ活動を行い、報酬として暗号通貨を受け取ったため、死刑判決を受ける

ラズ・コーエン（26歳）はイスラエルの予備役兵で、イランの工作員に対し、暗号通貨で1,000ドルの報酬と引き換えに、機密の軍事情報を漏らしたとして重大な容疑に直面している。彼の行為にはアイアンドームシステムに関する詳細情報の共有も含まれており、終身刑または死刑に処される可能性がある。この事件は、外国の工作員との関わりに対する警鐘として機能し、継続するスパイ活動の脅威を浮き彫りにしている。