オデイリー星球日報によると、米国マサチューセッツ州連邦検察官は最近、民事差し押さえ訴訟を提起し、327,829.720952枚のUSDT（約32.7万ドル）を回収しようとしています。この資金は、出会い系アプリを通じて行われた暗号通貨詐欺に関連しているとされます。
検察によると、事件の調査は2024年秋に始まり、当局はマサチューセッツ州の住民が「ネット恋愛詐欺」に関与している疑いを持ちました。容疑者は「リンダ・ブラウン」を名乗り、被害者と数週間にわたる関係を築いた後、暗号投資の機会があると偽り、送金を誘導しました。
検察は、容疑者が「合法的な投資」を装いながら、実際には被害者に資金を自分や共謀者の管理するウォレットアドレスに送金させたと述べています。被害者は出金を試みた際に失敗し、その投資が詐欺であったことに気付いたのです。
法執行機関は、盗まれた資金が複数の暗号ウォレットを経由して移動し、その後USDTに変換され、最終的にマネーロンダリングに使用されたと指摘しています。
この事件が発覚した際、米国の規制当局は「恋愛型暗号詐欺」に対する警告を強化しています。以前、オハイオ州連邦検察官事務所はバレンタインデー前に「Cupid Doesn’t Ask for Crypto」というタイトルの警告を発し、ソーシャルメディアやメッセージングプラットフォームを通じた恋愛投資詐欺に注意を促しました。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
FBI とインドネシアが共同で W3LL フィッシング・ネットワークを摘発、関係額は 2000 万米ドル超
米国FBIとインドネシア警察が連携し、W3LLフィッシング・ネットワークを首尾よく摘発して関連する設備を押収し、容疑者を拘束した。W3LLフィッシングのツールキットは低価格で偽のログインページを提供し、中間者攻撃を利用して多要素認証を容易に回避することで、組織化されたネット犯罪の生態を形成している。今回の行動は、米国とインドネシアがネット犯罪の取締りにおいて協力したことを示しているが、暗号資産のユーザーに対する安全上の脅威はいまだ深刻だ。
MarketWhisper34分前
ロシア連邦保安局がTelegramの投資チャンネルによる株式市場の操作を取り締まり、19社が関与する55,000件の違法取引があった
ロシア連邦保安局（FSB）は、Telegramの投資チャネル主を3名逮捕した。彼らは「Pump&Dump」戦略で株価を操作していたとして、19社以上の大企業に関する5.5万件超の取引が関係している。調査によれば、Telegramの投資シグナルの11%が株式の収益に影響し、投資家の60%以上がこうしたシグナルに依存している。中央銀行は、異常取引を監視すると警告した。
GateNews1時間前
金管会の規制を回避してカード決済で暗号資産を購入できる見込みはあるのか？オーディンティンは米国のウォレットカードによる暗号資産購入サービス「Wallet Pro」を推進
オルディンティンは、B2Bの越境決済に注力するOwlPayおよびWallet Proサービスを提供開始し、ステーブルコイン技術と国際金融システムを組み合わせて、金融テックへの転換を示している。MoneyGramとの連携により、Wallet Proは現金でステーブルコインを購入し、それを米国市場で運用する形で国境を越えて送金を実現する。同社の海外モデルは台湾の厳格な規制を回避しており、新しい法案の下で市場競争の構図に挑み、今後は国内事業者のコンプライアンス戦略に影響を与える見通しだ。
CryptoCity1時間前
韓国の「報復仲介」機関はUSDTで料金を受け取り、暴力犯罪を請け負っていた。主犯が逮捕された後も、なお運営を継続していた。
韓国では最近、暗号資産を支払い手段として使う「報復仲介」機関が複数現れ、それらはTelegramを通じて脅迫や殺害のサービスを提供している。主犯はすでに逮捕されたものの、関連する広告は依然として出稿されており、警察は50件以上の事案を調べ、約30人を逮捕した。
GateNews2時間前
イノベーションを後押し！米裁判官がアリゾナ州の予測市場を規制することを禁止し、Kalshiへの訴追を停止
米国連邦地裁は、アリゾナ州がギャンブル法に依拠して予測市場プラットフォームKalshiを訴追することを禁じる裁定を下し、連邦商品先物取引委員会が専属管轄権を有すると判断した。この裁定は、金融市場の規制における州と連邦の権限の境界に影響を与える一方、Kalshiは自社の事業が従来の賭博ではなく金融商品に当たると主張している。各州の予測市場に対する判断は一様ではなく、トランプ一家も予測市場を支持すると表明している。
CryptoCity4時間前
金融監督管理委員会（金管会）の規定を回避してクレジットカードで暗号資産を購入できる見込みはある？オーディンティン（奧丁丁）が米国のサインクレジットカードで暗号資産を購入するサービス「Wallet Pro」を推進
オーディンティンはOwlPayとWallet Proのサービスを提供開始し、B2Bの越境支払いに注力しています。ステーブルコイン技術と国際金融システムを組み合わせることで、同社のフィンテックへの転換を示しています。MoneyGramとの提携により、Wallet Proは現金でステーブルコインを購入し、それを海外送金して米国市場で運用することを実現しました。同社のオフショアモデルは台湾の厳格な規制を回避しており、新たな法案の下で市場の競争構図に挑戦していくとされ、今後は国内事業者のコンプライアンス戦略に影響を与える見込みです。
CryptoCity5時間前
