Gate News 消息,3 月 15 日,据《济南日报》报道,2023 年,山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中,通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律,发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式,该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日,李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址,并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图,依法冻结涉案资产,成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
免責事項:このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
ベトナム、ヴェマンティグループに関わる重大な暗号詐欺事件を調査中
ベトナムは、投資家から数十億を集めたとされるVemanti Groupに関連する大規模な暗号詐欺を調査しています。この事件は、暗号市場が拡大する中で、ベトナムおよび地域におけるオンライン金融詐欺への監視が強まっていることを反映しています。
CryptoBreaking2時間前
ギャビン・ニューサムがカリフォルニアの公務員に対する予測市場のインサイダー取引を禁止
要約
カリフォルニア州の公務員は、予測市場で利益を得るために内部情報を使用することを、行政命令によって禁止されています。
この禁止は、情報を利用して他者が利益を得るのを助けるために働く州の公務員や任命された役職者にも適用されます。
この命令は、継続的な監視と調査に続いて発出されました。
Decrypt3時間前
ベトナム公安省はONUSプラットフォームの複数の幹部を拘留し、トークン価格の操作と投資者資金の横領の疑いで調査している。
ベトナム公安省は、暗号プラットフォームONUSに関連する複数の人物を拘留し、虚偽の宣伝を通じて投資家の資金を侵占したとして告発しています。調査官は、容疑者がトークンの需給を操作していると述べており、すでに140人が召喚されています。ONUSプラットフォームは700万人のユーザーを持ち、市場価値は約2500万ドルと主張していますが、この告発に対してはまだ応答していません。
GateNews5時間前
NYSEの親会社ICEがPolymarketに新たに6億ドルの投資を完了
インターコンチネンタル取引所(ICE)、ニューヨーク証券取引所(NYSE)の親会社は金曜日、ポリマーケットに対して新たに6億ドルの直接現金投資を完了したと発表しました。これにより、取引所運営者にとって成長の新たな分野として予測市場への賭けをさらに深めることとなります。
同社はまた、今後もこの分野での成長を見込んでいると述べました。
Cointelegraph5時間前
The text you provided is in Chinese. Here is the translation:
カンボジアのプノンペン王子グループの関連人物、フー・シャオウェイがイギリスから制裁を受けた。
柬埔寨太子集团創設者陳志因涉嫌詐騙等罪被拘留,英國對該集團實施制裁,制裁名單包括其合作者胡小偉。陳志曾通過網絡詐騙積累巨額財富,但最終被捕並取消國籍。
BlockBeatNews7時間前
夫が妻の2千枚以上のビットコインを盗んだ!裁判官:原告の勝訴確率は非常に高い
イギリス高等法院は最近、ビットコインの窃盗事件を審理しました。原告のPing Fai Yuenは、別居中の妻Fun Yung Liが隠しカメラを使って自分のハードウェアウォレットからビットコインを盗んだと主張しています。盗まれたビットコインの価値は約1.76億ドルです。録音や捜索証拠が原告の主張を支持しており、裁判所は資産凍結命令を維持する判決を下しましたが、一部の請求は却下されました。裁判官は原告の勝訴の可能性が非常に高いと考え、早急に公判を開くことを勧めました。
区块客9時間前