O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a Paxful Holdings Inc., uma plataforma de negociação de criptomoedas, foi multada em 4 milhões de dólares por não estabelecer controlos eficazes contra a branqueamento de capitais. Os procuradores alegam que a plataforma há muito tempo permite e lucra com fundos ilegais relacionados com fraude, prostituição e tráfico humano.
O Departamento de Justiça afirmou que a Paxful continuou a prestar serviços sabendo que algumas das fontes de financiamento dos seus clientes envolviam atividades criminosas, e utilizou regulamentos frouxos contra o branqueamento de capitais como argumento de venda para atrair utilizadores. A investigação também referiu que a plataforma tinha lidado com transações em criptomoedas para sites como o Backpage, que se acreditava terem sido usados para publicar anúncios relacionados com prostituição envolvendo menores.
De acordo com os dados, entre 2015 e 2022, aproximadamente 17 milhões de dólares equivalentes a Bitcoin foram transferidos para o site relevante através da carteira Paxful, da qual a plataforma obteve pelo menos 2,7 milhões de dólares em lucro. Segundo o DOJ, os fundadores da Paxful até se referiram ao crescimento resultante do negócio como um “efeito backpage”.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
“Insiders a Despejar Tudo Menos o Óleo” Afirmação Atinge A Fita: Reação de BTC, PI e XRP
Uma publicação viral alegou que os insiders estavam a liquidar ativos, com exceção do petróleo, refletindo as preocupações dos traders com tensões geopolíticas e stress macroeconómico. A narrativa destaca a resiliência do petróleo num contexto de sentimento cauteloso nos mercados cripto como BTC e XRP, afetados por fatores como as ameaças de Trump ao Irão.
LiveBTCNews3m atrás
A BlackRock extraiu 2607 BTC e 28391 ETH de uma plataforma de custódia
Notícias da Gate News: 7 de abril, de acordo com a monitorização da Lookonchain, a BlackRock retirou 2607 BTC (no valor de 177.56M de dólares) e 28391 ETH (no valor de 59 milhões de dólares) de uma determinada plataforma de custódia.
GateNews8m atrás
Willy Woo: A energia é o único caminho para cunhar moeda forte; o Bitcoin baseia-se exatamente nisso
Notícias da Gate News, 7 de abril, o conhecido analista de Bitcoin Willy Woo respondeu recentemente a publicações que questionavam que «o Bitcoin consome energia demais». Ele apontou que existem apenas três formas de garantir a segurança do livro-razão da moeda: assentar em átomos físicos (como o ouro), depender do consumo de energia (como o Bitcoin) e basear-se no consenso social/político (como a moeda fiduciária). Willy Woo sublinhou que a energia é o único caminho para cunhar uma moeda absoluta e dura, e que os átomos físicos não são escassos.
GateNews57m atrás
BTC alta de 0,45% em 15 minutos: impulso de trading regular, sentimento de aversão ao risco macro moderado em sintonia
2026-04-07 15:15 a 15:30 (UTC), o Bitcoin (BTC) registou um retorno de +0,45%. O preço subiu ligeiramente no intervalo de 67886,0 a 68199,5 USDT, com uma amplitude de 0,46%. Durante este período, a atenção do mercado aumentou, mas a volatilidade manteve-se no intervalo habitual, sem registo de alterações anómalas na negociação.
O principal impulsionador desta anomalia foi o comportamento normal de negociação no mercado à vista. De acordo com os dados on-chain, o número de endereços activos na janela de 15 minutos era de cerca de 66.000, ligeiramente acima do ciclo anterior. No mesmo período, o volume de negociação à vista aumentou cerca de 0,5 em comparação com o período anterior.
GateNews1h atrás
