UK to Dissolve Crypto Exchange Accused of Aiding Iranian Sanctions Evasion (Note: This text is already in English. As per your instructions, I'm returning it unchanged. However, if you need the Thai translation, here it is:) สหราชอาณาจักรยุบการดำเนินงานของการแลกเปลี่ยนคริปโตฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรอิหร่าน

สรุปโดยย่อ

• บริษัท Companies House ของอังกฤษได้ดำเนินการยุบ Zedxion Exchange Ltd เนื่องจากข้อมูลที่เป็นเท็จ หลอกลวง หรือหลอกลวงในเอกสารยื่นจดทะเบียน
• สหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อแพลตฟอร์มนี้ในเดือนมกราคม เนื่องจากกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC)
• ข้อมูลบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า Zedxion และบริษัทในเครือได้โอนเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

ทะเบียนบริษัทของอังกฤษ, Companies House, ได้ดำเนินการยุบ Zedxion Exchange Ltd. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมเงินให้กับกองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ตามประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท การดำเนินการนี้เป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้กำหนดให้ Zedxion และบริษัทในเครือ Zedcex เป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีบทบาทในการช่วยให้อิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และเชื่อมโยงกับนักการเงินที่ถูกคว่ำบาตร Babak Zanjani Companies House ระบุว่าการยุบนี้เกี่ยวข้องกับ “ข้อมูลหรือคำแถลงในคำขอจดทะเบียนที่เป็นเท็จ หลอกลวง หรือหลอกลวง” นักสืบสวนของโครงการรายงานอาชญากรรมและคอร์รัปชัน (OCCRP) เคยพบว่า Elizabeth Newman ซึ่งเป็นผู้อำนวยการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมสำคัญของ Zedxion ซึ่งระบุในเอกสารว่าเป็นชาวโดมินิกัน น่าจะเป็นตัวตนปลอม บริษัทยังรายงานว่าใช้ภาพสต็อกเพื่อเป็นตัวแทนของ Newman ในสื่อส่งเสริมการขายด้วย

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs พบว่า Zedxion และแพลตฟอร์มในเครือ Zedcex ได้ดำเนินธุรกรรมประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ IRGC คิดเป็นประมาณ 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดของพวกเขา สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด 87% ในปี 2024 เมื่อมูลค่าการไหลของเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC ถึงประมาณ 619.1 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 48% ในปี 2025 เนื่องจากกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น Zedxion Exchange Ltd. จดทะเบียนในเดือนพฤษภาคม 2021 ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน บุคคลชื่อ “Babak Morteza” ถูกระบุว่าเป็นทั้งผู้อำนวยการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุม รายละเอียดในบันทึกของ Companies House ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลระบุที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้ตรงกับ Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเป็นเวลานาน เอกสารของ Companies House ระบุว่า “Babak Morteza” ได้หยุดเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมในเดือนสิงหาคม 2022 และ Newman ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการในเดือนเดียวกัน Zanjani เคยถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในปี 2013 เนื่องจากฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากรายได้จากน้ำมันให้กับหน่วยงานของรัฐอิหร่าน รวมถึง IRGC ต่อมาเขาถูกตัดสินจำคุกในอิหร่านในปี 2016 ในข้อหายักยอกเงินกองทุนปิโตรเลียมของรัฐ และได้รับโทษประหารชีวิต แต่ในปี 2024 โทษนั้นถูกลดหย่อนหลังจากเขาชำระเงินคืนแล้ว ภายในปี 2025 Zanjani ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในที่สาธารณะ พร้อมกับความเชื่อมโยงกับโครงการเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับรัฐบาล เขายังดำเนินธุรกิจ DotOne Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ครอบคลุมด้านคริปโตเคอร์เรนซี การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลจิสติกส์ การบิน และโทรคมนาคม ซึ่งเป็นภาคส่วนที่สะท้อนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในเครือข่ายหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร เขาได้ออกมาแสดงความสนับสนุนระบบการเงินบนบล็อกเชนในอิหร่าน โดยอ้างว่ามีส่วนร่วมในความพยายามเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศบางส่วนไปสู่เทคโนโลยีดังกล่าว

 อิหร่านและการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรคริปโต อิหร่านได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวางโดยใช้คริปโตเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis รายงานว่าที่อยู่คริปโตที่เชื่อมโยงกับ IRGC ได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 162 เมื่อเทียบปีต่อปี หลังจากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านเมื่อเดือนที่แล้ว Chainalysis รายงานว่ามีการไหลออกของคริปโตประมาณ 10.3 ล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าส่วนใหญ่ของกิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับกลุ่มที่สอดคล้องกับรัฐหรือไม่ Companies House เริ่มใช้สิทธิ์อำนาจที่ขยายขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสของบริษัทปี 2023 เพื่อสอบถามและลบข้อมูลที่น่าสงสัยออกจากทะเบียน รวมถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้อำนวยการและเจ้าของที่มีประโยชน์ ซึ่งจะบังคับใช้ในปลายปี 2025 เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลในทะเบียนบริษัทของสหราชอาณาจักรในทางผิด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 เป็นต้นมา ผู้ดูแลทะเบียนสามารถสอบถามและลบข้อมูลที่น่าสงสัย รวมถึงบังคับให้บริษัทให้ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนได้ และตั้งแต่พฤศจิกายน 2025 เป็นต้นมา ผู้อำนวยการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมทุกคนต้องยืนยันตัวตน และบริษัทต้องยืนยันว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย