เผยโปรแกรมค้นหากลโกงการเงินดิจิทัลรัสเซีย 3 ล้านดอลลาร์ สตาร์และนักชกเป็นเหยื่อ ผู้กระทำความผิดหลักต้องโทษจำคุก 6 ปี

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 20 มีนาคม คดีฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีในรัสเซียได้รับคำพิพากษา ศาลเขตพลเรสเนสกีในมอสโกตัดสินให้ผู้ค้าส่ง Grigory Muluzhyan มีความผิดฐานฉ้อโกงในวงกว้าง จำคุกเป็นเวลา 6 ปี คดีนี้เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้เสียหายรวมถึงนักแสดงชื่อดัง Pavel Derevyanko และนักมวยอาชีพ Aleksey Shemikin รวมถึงบุคคลมีฐานะสูงหลายราย

ตามข้อมูลของอัยการ Muluzhyan ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 ถึงมกราคม 2023 ติดต่อกับลูกค้าในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคริปโต” สัญญาว่าการลงทุนในบิทคอยน์, อีเธอเรียม และสินทรัพย์อื่น ๆ จะให้ผลตอบแทนสูงและมั่นคง พร้อมอ้างว่ามี “เครื่องมือการเทรดเฉพาะทาง” เพื่อรับประกันกำไร ผู้เสียหายส่งเงินสดให้เขาที่สำนักงาน โดย Derevyanko ถึงกับขายทรัพย์สินเพื่อระดมทุนเข้าร่วมลงทุน

การสืบสวนพบว่า คดีนี้ใช้โครงสร้าง “พอนซี” แบบคลาสสิก เริ่มต้นด้วยการจ่ายผลตอบแทนเล็กน้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แล้วหยุดจ่ายและลักลอบยักยอกเงิน แม้ว่าผู้ต้องหาได้คืนเงินบางส่วนและรับสารภาพบางส่วนก่อนถูกจับกุม แต่ยังคงมีเงินประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไม่ทราบที่มา

คดีนี้สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงในตลาดคริปโตในรัสเซีย เมื่ออัตราการเจาะตลาดคริปโตเพิ่มขึ้น ผู้ไม่หวังดีใช้กลยุทธ์สัญญาผลตอบแทนสูงและข้อมูลไม่สมดุลเพื่อโจมตีกลุ่มคนมีฐานะสูงในประเทศ เจ้าหน้าที่อัยการท้องถิ่นกล่าวว่าจะดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคริปโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการฉ้อโกงด้านการลงทุนแล้ว รัสเซียยังพบการฉ้อโกงคริปโตในชื่อ “ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม” ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้ประชาชนบริจาคด้วยบิทคอยน์, อีเธอเรียม และ XRP โดยอ้างว่าจะใช้สนับสนุนอุปกรณ์ในอิหร่าน แต่เงินทุนจริงถูกยักยอกอย่างผิดกฎหมาย

ในบริบทที่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมตลาดควรระวังกลโกงแบบ “รักษาเงินต้นและผลตอบแทนสูง” และ “ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการแทน” โดยเฉพาะเมื่อมีการโอนเงินจำนวนมาก ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโครงการและเส้นทางการไหลของเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี