ผู้ร่วมก่อตั้ง CoinDCX สุมิตต์ กุพตา และ Neeraj Khandelwal ถูกกล่าวว่าถูกดึงเข้าสู่การสืบสวนของตำรวจในอินเดียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี โดยมีรายงานที่ขัดแย้งกันว่า ทั้งคู่ถูกจับกุมอย่างเป็นทางการหรือเพียงถูกสอบสวนเท่านั้น
CoinDCX เรียก FIR ว่า ‘เท็จ’ ขณะที่ผู้ก่อตั้งเผชิญการตรวจสอบในคดีฉ้อโกงคริปโตในอินเดีย
รายงานหลายฉบับระบุว่าหน่วยงานในธาเน่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตมหานครมุมไบ ได้ออกบันทึกแจ้งความครั้งแรก (FIR) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม โดยกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงและละเมิดความไว้วางใจทางอาญา เกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนมูลค่า 71.6 แสนรูปี หรือประมาณ 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สื่ออินเดียบางแห่งรายงานว่าผู้ก่อตั้งถูกควบคุมตัวในเบงกาลูรูและนำตัวขึ้นศาล ขณะที่รายงานอื่นระบุว่าพวกเขาถูกเรียกให้ให้ปากคำโดยไม่มีการยืนยันว่าถูกจับกุมอย่างเป็นทางการ
คำร้องเรียนนี้เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาประกันภัยอายุ 42 ปีจากมุมบรา ซึ่งร่วมกับสมาชิกร่วมสองคน อ้างว่าถูกล่อให้เข้าร่วมในโอกาสลงทุนฉ้อโกงระหว่างเดือนสิงหาคม 2025 ถึงต้นปี 2026 โครงการนี้อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือน 10% ถึง 12% และมีโอกาสแฟรนไชส์ที่เชื่อมโยงกับ CoinDCX เงินทุนถูกโอนผ่านเงินสดและการชำระเงินทางธนาคาร แต่ไม่เคยได้รับคืน ตาม FIR
รายงานระบุว่าตำรวจได้ตั้งชื่อบุคคลหกคนในคดี รวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งสองคน แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่ได้ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการฉ้อโกงที่กล่าวหาและแพลตฟอร์มหรือโครงสร้างพื้นฐานของ CoinDCX แต่อย่างใด เงินทุนในเรื่องนี้ถูกโอนไปยังบัญชีบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
CoinDCX ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแข็งขัน โดยอธิบายว่า FIR เป็น “เท็จ” และเป็นการสมรู้ร่วมคิดของผู้แอบอ้างที่ใช้ชื่อแบรนด์ของบริษัท ในแถลงการณ์สาธารณะ บริษัทกล่าวว่ามีผู้แอบอ้างสร้างเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบแพลตฟอร์มของตนและแอบอ้างเป็นผู้บริหารบริษัทเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
แพลตฟอร์มระบุว่ามีการรายงานโดเมนปลอมที่แอบอ้างเว็บไซต์ของตนมากกว่า 1,212 รายระหว่างเดือนเมษายน 2024 ถึงมกราคม 2026 และกำลังให้ความร่วมมือเต็มที่กับเจ้าหน้าที่กฎหมาย พร้อมเน้นว่าไม่มีเงินทุนของผู้ใช้ การซื้อขาย หรือความปลอดภัยของแพลตฟอร์มได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
“ FIR ที่ฟ้องร้องผู้ร่วมก่อตั้งของเราเป็นเท็จและเป็นการสมรู้ร่วมคิดของผู้แอบอ้างที่ปลอมตัวเป็นผู้ก่อตั้ง CoinDCX และหลอกลวงสาธารณะ” CoinDCX เขียนบน X “เราได้รับรู้เรื่องนี้และได้ประกาศแจ้งให้สาธารณะทราบบนเว็บไซต์ของเราแล้วว่า CoinDCX ถูกโจมตีโดยกลุ่มมิจฉาชีพ การสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดนี้อ้างว่าเงินถูกโอนไปยังบัญชีบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ CoinDCX”
CoinDCX ย้ำว่า “การปลอมแปลงแบรนด์” เป็น “ปัญหาเพิ่มขึ้นในระบบนิเวศการเงินดิจิทัลของอินเดีย” จนถึงวันที่ 22 มีนาคม การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบทบาทของบุคคลที่ถูกระบุชื่อทั้งหมด คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่กว้างขึ้นในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอินเดีย ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพใช้เว็บไซต์ปลอมและคำสัญญาเท็จของผลตอบแทนสูงเพื่อหลอกลวงนักลงทุนรายย่อย
คำถามที่พบบ่อย 🔎
- ทำไมผู้ก่อตั้ง CoinDCX ถึงถูกสอบสวน?
พวกเขาถูกระบุใน FIR ที่กล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงและละเมิดความไว้วางใจเกี่ยวกับแผนการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี
- การฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือเงินทุนของผู้ใช้ CoinDCX หรือไม่?
ไม่ เจ้าหน้าที่และบริษัทระบุว่าการฉ้อโกงที่กล่าวหาใช้บัญชีบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
- คำตอบของ CoinDCX ต่อข้อกล่าวหาเป็นอย่างไร?
บริษัทปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าเกี่ยวข้อง และกล่าวว่าผู้แอบอ้างใช้เว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
- คดีนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไร?
ตำรวจรายงานว่ากำลังดำเนินการสอบสวนบุคคลใน FIR ต่อไป โดยคาดว่าจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายหลังจากการพิจารณาของศาล
