หลักฐานบนเชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความเชื่อมั่นของบุคคลสามรายในข้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายในอินโดนีเซียในปี 2024 และ 2025 สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในวิธีที่ศาลให้คุณค่ากับหลักฐานบนเชน
“ศาลอินโดนีเซียได้แสดงให้เห็นว่า หลักฐานเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโท — ที่อยู่วอลเล็ต ประวัติธุรกรรม กระแสข้อมูลบนเชน — ไม่เพียงแต่ใช้ยอมรับได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นรากฐานในการดำเนินคดีสนับสนุนการก่อการร้ายได้” TRM กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์
TRM ระบุว่า เครือข่ายสนับสนุนการก่อการร้ายมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้สกุลเงินคริปโทเป็นกลไกหลักในการเคลื่อนย้ายเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำกับดูแลใช้เวลาช้าในการพิจารณาอย่างเข้มงวดในระดับเดียวกับช่องทางเงินตราแบบดั้งเดิม แต่ทั้งนี้กล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์กำลังเปลี่ยนไป
เจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียสืบย้อนไปถึงจำเลยรายหนึ่งที่ส่งมูลค่ามากกว่า $49,000 ของ USDt (USDT) ผ่านธุรกรรม 15 รายการ จากแพลตฟอร์มท้องถิ่นไปยังแพลตฟอร์มต่างประเทศ โดยเงินดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังแคมเปญระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับ ISIS ในเวลาต่อมา ตามข้อมูลของบริษัทบล็อกเชน
ทีมหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินโดนีเซียและหน่วยตำรวจต่อต้านการก่อการร้าย Densus 88 ได้ดำเนินการวิเคราะห์และนำเสนอผลการค้นพบต่อศาลอินโดนีเซีย ซึ่งยอมรับข้อมูลจากบล็อกเชนเป็นหลักฐานสำคัญในแต่ละทั้งสามคดี
_ที่มา: _TRM Labs
อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อจับกุมอาชญากร TRM กล่าว
“รูปแบบที่คล้ายคลึงกันกำลังเกิดขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่รัฐบาลกำลังลงทุนในขีดความสามารถด้านข่าวกรองบล็อกเชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงของการเงินที่ผิดกฎหมาย”
TRM Labs ระบุว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงินของสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ก็กำลังพัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิคในการติดตามการไหลของสกุลเงินคริปโทด้วยเช่นกัน
**ที่เกี่ยวข้อง: **__Drift Protocol กล่าวว่า ช่องโหว่ $280M เกิดจาก ‘การเตรียมการอย่างตั้งใจเป็นเวลาหลายเดือน’
เมื่อวันที่ 1 เมษายน เจ้าหน้าที่กัมพูชาและจีนได้จับกุม Li Xiong ซึ่งเป็นผู้นำของ Huione Group องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการหลอกลวงในกัมพูชา ซึ่งดำเนินการฉ้อโกงแบบ “pig butchering” และแผนการลงทุนอื่น ๆ เพื่อขโมยคริปโตจากเหยื่อทั่วโลก
Xiong ถูกส่งตัวกลับไปยังจีน ซึ่งเขาจะต้องเผชิญข้อกล่าวหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
การส่งตัวกลับครั้งนี้เกิดขึ้นสามเดือนหลังจากการจับกุมของ Chen Zhi หัวหน้าของ Prince Group ซึ่งดำเนินงาน Huione Group
TRM รายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า หน่วยงานที่ผิดกฎหมายได้รับ stablecoins มูลค่าประมาณ $141 พันล้านในปี 2025 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบห้าปี
**นิตยสาร: **__นักพัฒนา DeFi มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมผิดกฎหมายของผู้อื่นบนแพลตฟอร์มของตนหรือไม่?
Cointelegraph มุ่งมั่นต่อการสื่อสารอย่างอิสระและโปร่งใส ข่าวสารบทความนี้ผลิตขึ้นตามนโยบายบรรณาธิการของ Cointelegraph และมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาแก่ผู้อ่าน โดยสนับสนุนให้ผู้อ่านตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง โปรดอ่านนโยบายบรรณาธิการของเรา https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Blockchain
- #Law
- #Indonesia
- #Court
- #Terrorism
- #Crimes
- #Counter Terrorism Financing
- #Data
