โดยสรุป
- การสืบสวนของ OCCRP เชื่อมโยงโครงการเครือข่าย AB กับบุคคลที่ต่อมาถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลอกลวง
- World Liberty Financial ระบุว่าตนได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะ (due diligence) แล้ว และปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ กับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร
- ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงว่าอาชญากรรมออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นในปี 2025 โดยมียอดสูญเสียเกือบ $21 พันล้าน
บริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ World Liberty Financial—โปรเจกต์คริปโตที่หนุนหลังโดยประธานาธิบดี Donald Trump—ถูกเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนกัมพูชาที่ถูกคว่ำบาตรและถูกกล่าวหาว่าดำเนินปฏิบัติการหลอกลวงระดับโลก ตามรายงานการสืบสวนที่เผยแพร่ในวันจันทร์โดย Organized Crime and Corruption Reporting Project และ Guardian Australia
การสืบสวนพบว่า “รีสอร์ตธีมบล็อกเชน” ที่วางแผนไว้ในติมอร์-เลสเต ซึ่งเชื่อมโยงกับพาร์ทเนอร์อย่าง AB network เกี่ยวข้องกับบุคคล 3 คนที่ต่อมาถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรในฐานะส่วนหนึ่งของการกวาดล้าง Prince Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา โปรเจกต์ดังกล่าว ถูกโปรโมตให้เป็นจุดหมายปลายทางสุดหรูสำหรับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคริปโต และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพัฒนาท้องถิ่นที่ก่อตั้งขึ้นด้วยทุน $10 ล้าน
บันทึกทางธุรกิจแสดงว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทพัฒนาคือ Yang Jian นักธุรกิจที่ตั้งอยู่ในไซปรัส ซึ่งถูกคว่ำบาตรในเดือนตุลาคมจากข้อกล่าวหาเรื่องการทำงานร่วมกับ CEO ของ Prince Group อย่าง Chen Zhi ในโครงการรีสอร์ตอีกแห่งหนึ่งที่หน่วยงานของสหรัฐฯ อธิบายว่าเป็น “การลงทุนที่เป็นการล่าเหยื่อ”
บุคคลทั้งสามที่ถูกคว่ำบาตรถูกถอดออกจากโครงการติมอร์-เลสเตไม่นานหลังจากมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตร และไม่มีหลักฐานว่ามีเงินที่ผิดกฎหมายไหลเข้าสู่บริษัทพัฒนา หรือว่า AB network มีความเชื่อมโยงกับ Prince Group โดยตรง
ตามรายงาน 2025 Internet Crime Report ของ FBI ชาวอเมริกันเพียงกลุ่มเดียวสูญเสียเกือบ $21 พันล้านจากการหลอกลวงออนไลน์ในปีที่ผ่านมา โดยมีการยื่นเรื่องร้องเรียนมากกว่า 1 ล้านครั้ง การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลคิดเป็นสัดส่วนความสูญเสียที่ใหญ่ที่สุด รวมมากกว่า $11 พันล้านจาก 181,565 การร้องเรียน
Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากกัมพูชาที่นำโดย Chen Zhi ถูกหน่วยงานของสหรัฐฯ กล่าวหาว่าดำเนินเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยถูกกล่าวหาว่าสร้างรายได้เป็นตัวเลขหลักหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีผ่านแผนการฉ้อโกงที่ดำเนินการจากคอมเพล็กซ์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รัฐบาลสหรัฐฯ ยึด Bitcoin มูลค่า $15 พันล้านจาก Chen เมื่อปีที่แล้ว ในสิ่งที่หน่วยงานอธิบายว่าเป็นการริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดต่อผู้หลอกลวงออนไลน์ บริษัทปฏิเสธการกระทำผิด เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้จับกุม Chen และต่อมาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนในเดือนมกราคม
World Liberty Financial ก่อตั้งในปี 2024 โดยคู่หุ้นส่วนซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของทั้ง Trump และ Witkoff กล่าวว่าได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะเกี่ยวกับ AB และไม่ได้รับรู้ถึงรีสอร์ตดังกล่าว หรือเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อมโยงกับโครงการติมอร์-เลสเต ทนายของบริษัทบอกกับนักสืบว่า “มุ่งมั่นในแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” และกล่าวว่าข้อกล่าวอ้างถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรนั้น “ไม่มีมูลและไม่เป็นความจริง”
AB network ประกาศความเป็นพาร์ทเนอร์กับ World Liberty Financial ในเดือนพฤศจิกายน โดยให้สิทธิในการใช้ USD1 สเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐของบริษัทบนบล็อกเชนของตน ความร่วมมือตามหลังชุดของการประกาศข่าวสำคัญๆ โดย AB ซึ่งได้โปรโมตความเชื่อมโยงกับบุคคลทางการเมืองระดับโลก และได้ระบุอดีตผู้นำโลกไว้ในบรรดาที่ปรึกษาของหน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ของบริษัท
โครงสร้างบริษัทของเครือข่ายยังคงไม่ชัดเจน มันอธิบายตัวเองว่าเป็นระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจ ประกอบด้วยมูลนิธิไม่แสวงหากำไรในไอร์แลนด์ มูลนิธิในหมู่เกาะเคย์แมน และหน่วยงานที่อิงบล็อกเชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถือโทเค็น การรายงานของ OCCRP ระบุบุคคล 2 คนที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน—นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Sui Chenggang และนักธุรกิจ Lin Xiaofan—ว่าเป็นตัวแสดงสำคัญภายในเครือข่าย
Lin ผู้ซึ่งกล่าวว่าเขามีบทบาทนำในโครงการรีสอร์ตติมอร์-เลสเต ปฏิเสธความเชื่อมโยงใดๆ กับ Prince Group เขายังบอกด้วยว่าเขาแนะนำ Sui ให้กับผู้บริหารของ World Liberty
การสืบสวนครั้งใหญ่มากจากผมและพาร์ทเนอร์ @OCCRP และ @GuardianAus.
ภาพนี้ซึ่งไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อน แสดงให้เห็น Donald Trump Jr. และ Zach Witkoff บุตรชายของ “ทูตเพื่อสันติภาพ” ของ Trump พบกันในสิงคโปร์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กับ Jacky Sui (สวมแว่น) หนึ่งในบุคคลสำคัญ… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 2026
สื่อโปรโมตสำหรับการพัฒนาติมอร์-เลสเตถูกนำออกจากเว็บไซต์ของ AB หลังจากที่นักข่าวของ OCCRP เริ่มทำการสอบถาม Lin กล่าวว่าโครงการยังคงดำเนินต่อไป แต่ขณะนี้ AB ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว และได้ให้เอกสารที่แสดงว่าพาร์ทเนอร์ชิปถูกยุติในเดือนพฤศจิกายน
แม้จะพยายามแยกตัวออกจากบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร แต่ AB ยังคงโปรโมตความเป็นพาร์ทเนอร์กับ World Liberty Financial และเครือข่ายที่ปรึกษาด้านการเมือง ความร่วมมือดังกล่าวจนถึงตอนนี้ยังให้การยอมรับจาก World Liberty stablecoin บนบล็อกเชนของ AB ได้จำกัด โดยมีอุปทานรวมสูงสุดราว $3.6 ล้าน และจำนวนผู้ถือมากกว่า 3,000 รายเล็กน้อย
World Liberty Financial ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นเพิ่มเติม
