Tóm tắt
- Chen Zhi, kẻ bị cáo buộc là chủ mưu của một vòng lừa đảo tiền mã hóa “giết heo”, đã bị bắt tại Campuchia.
- Zhi đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vào tháng 10 với các tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.
- Mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa của hắn bị cáo buộc đã lấy đi hàng tỷ đô la từ người dùng trên toàn cầu, với gần $12 tỷ Bitcoin từ các hoạt động này hiện đang do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ.
Kẻ bị cáo buộc là chủ mưu của một vòng lừa đảo đã lấy đi hàng tỷ đô la tài sản của cá nhân ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đã bị bắt ngày thứ Ba tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc, theo một báo cáo của Wall Street Journal.
Chen Zhi, một công dân Campuchia và là sáng lập cũng như chủ tịch của Prince Holding Group, đã bị truy tố vào tháng 10 với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền vì vai trò của hắn trong việc điều hành các khu lừa đảo đã lấy đi hàng tỷ từ các nạn nhân.
Trong khuôn khổ của kế hoạch này, tập đoàn của Zhi đã giữ người trái phép tại các khu và bắt họ điều hành các hoạt động lừa đảo tiền mã hóa, đôi khi được gọi là các vụ “giết heo”, trong đó họ xây dựng mối quan hệ với người dùng không nghi ngờ trước khi lấy đi quỹ của họ. Các vụ lừa đảo này lấy tên từ quá trình làm béo heo trước khi bị giết mổ.
Mạng lưới lừa đảo của Zhi đã mở rộng số tiền lấy được lên hơn 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 11,6 tỷ đô la theo giá Bitcoin ngày nay. Những khoản tiền này, hiện đang do chính phủ Hoa Kỳ quản lý, đang được Bộ Tư pháp truy tìm như một phần của vụ thu giữ và tịch thu dân sự lớn nhất trong lịch sử bộ này.
Cùng với cáo trạng tháng 10, Bộ Tư pháp đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và đã áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Zhi cùng các cá nhân liên quan khác.
Bản cáo trạng nêu rõ rằng nhóm của Zhi đã đưa hàng trăm công nhân đến nhiều khu ở Campuchia để điều hành mạng lưới lừa đảo của mình. Hắn trực tiếp quản lý các khu này và giữ hồ sơ chi tiết về từng người, đồng thời hướng dẫn các cộng sự sử dụng crypto để giúp che giấu lợi nhuận của nhóm.
Một số khoản lợi nhuận cuối cùng đã được Zhi và các cộng sự sử dụng cho các chuyến du lịch xa xỉ và các khoản mua sắm xa hoa, bao gồm một bức tranh của Pablo Picasso.
Trong khi các vụ lừa đảo của Zhi đã chiếm gần $12 tỷ trong số tiền bị tịch thu liên quan đến hoạt động phi pháp, một báo cáo từ Chainalysis cho thấy số dư crypto liên quan đến hoạt động tội phạm trên chuỗi vượt quá $75 tỷ.
Các tổ chức phi pháp đã giữ gần $15 tỷ trong quỹ của họ vào tháng Bảy năm ngoái—tăng hơn 300% kể từ năm 2020—phần lớn trong số đó đến từ các khoản tiền bị đánh cắp, theo báo cáo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tin tức thị trường Crypto: Thành công của BlackRock $107M ETHB chứng tỏ cuộc tìm kiếm lợi suất đang diễn ra nhưng Bitcoin và ...
Bảng cảnh tài chính giữa tháng 3 năm 2026 đã bị chi phối bởi một tiêu đề duy nhất: sự đẩy mạnh tích cực của BlackRock vào không gian lợi suất phi tập trung. Với sự triển khai quy mô lớn của iShares Staked Ethereum Trust (ETHB), nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới đã thực tế xác thực một sự thật thị trường cốt lõi i
BlockChainReporter16phút trước
Công ty Pháp Capital B huy động 3 triệu euro để tăng tốc chiến lược dự trữ Bitcoin
Tin tức Gate News, ngày 17 tháng 3, công ty Pháp Capital B đã huy động 3 triệu euro qua phát hành quyền chọn mua cổ phiếu, với các nhà đầu tư bao gồm TOBAM và UTXO Management. Số tiền này sẽ được sử dụng để thúc đẩy chiến lược dự trữ Bitcoin của công ty. Khoản huy động vốn này dự kiến sẽ bổ sung khoảng 36 BTC. Nếu tất cả các kế hoạch liên quan được thực hiện đầy đủ, quy mô sở hữu Bitcoin tiềm năng của công ty có thể đạt khoảng 2.880 BTC. Động thái này là ví dụ mới nhất về việc doanh nghiệp liên tục đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán, cho thấy chiến lược dự trữ Bitcoin của các doanh nghiệp vẫn đang mở rộng.
GateNews18phút trước
Morning Minute: Chiến lược mua $1.58B đẩy BTC lên $75k
_Morning Minute là một bản tin hàng ngày được viết bởi __Tyler Warner__. Các phân tích và ý kiến được thể hiện là của riêng anh ấy và không nhất thiết phản ánh những quan điểm của Decrypt. __Và hãy__ xem chương trình tin tức hàng ngày mới của chúng tôi bao gồm tất cả các câu chuyện hàng đầu trong 5 phút hoặc ít hơn, có thể tải xuống trên Apple Pod hoặc
Decrypt25phút trước
Thị phần thị trường ghi có của sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ tăng từ 8% lên 15% trong năm qua
Gate News thông báo, ngày 17 tháng 3, thị phần thị trường ghi danh của các sàn giao dịch tiền mã hóa Hoa Kỳ đã tăng từ 8% lên 15% trong vòng một năm qua, độ sâu thannh khoản BTC trên chuỗi cũng sâu hơn và tăng trưởng nhanh hơn so với nhiều nền tảng ngoài khơi. Dữ liệu cho thấy, sự cải thiện truy cập tổ chức, nhu cầu ETF và sự tăng cường tuân thủ, minh bạch và khả năng phục hồi hoạt động, là những nguyên nhân chính dẫn đến sự chảy lại của thị phần ra thị trường Hoa Kỳ.
GateNews45phút trước
Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Về Sử Dụng Trình Khám Phá Blockchain Bitcoin
Bitcoin được phát triển dựa trên khái niệm về tính minh bạch, cho phép mọi người xác minh những lần chuyển tiền trực tiếp thông qua sổ cái công khai. Một trong những phương pháp tiện lợi để kiểm tra tính minh bạch này là thông qua trình khám phá blockchain, một công cụ cho phép người dùng xem chi tiết lần chuyển tiền, hoạt động mạng và ví
BlockChainReporter1giờ trước
Chiến lược của Michael Saylor Mua 22,337 BTC trong Khoản Mua Hàng Tuần lễ trị giá $1,57 Tỷ
Strategy đã mua lại 22,337 BTC với giá 1,57 tỷ đô la, nâng tổng số lên 761,068 Bitcoin. Đây là tuần thứ 12 liên tiếp tích lũy của công ty, được tài trợ thông qua việc bán cổ phiếu STRC và MSTR.
CryptoFrontNews1giờ trước
