Trong một hành động thực thi pháp luật mang tính bước ngoặt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn tiền điện tử nổi tiếng trên darknet.
Điều này kết thúc một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về dịch vụ này, đã rửa hơn 311 triệu đô la Bitcoin từ năm 2014 đến 2017 cho các thị trường darknet bất hợp pháp. Lệnh cuối cùng, do một thẩm phán liên bang ban hành vào cuối tháng 1 năm 2025, chuyển quyền sở hữu hợp pháp của các loại tiền điện tử bị tịch thu và bất động sản cho chính phủ Hoa Kỳ, đánh dấu một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Bước đi quyết đoán này báo hiệu một kỷ nguyên mới của khả năng truy vết tinh vi và áp lực quy định không khoan nhượng đối với các dịch vụ nhằm che giấu dấu vết tài chính, về cơ bản thách thức tính ẩn danh mà các hoạt động tội phạm dựa trên crypto từng được cho là có.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhà Trắng cảnh báo nhân viên không được sử dụng thông tin nội bộ chính sách để đặt cược trên thị trường dự đoán
Nhà Trắng cảnh báo nhân viên không được sử dụng quyền hạn của mình để dự đoán thị trường nhằm đặt cược, đặc biệt là trước khi chính sách đột ngột thay đổi mà có các hoạt động giao dịch bất thường. Đã có những tài khoản kiếm lợi hơn 600k USD thông qua việc dự đoán; các nhà phê bình nghi ngờ rằng ai đó đã sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi. Nhà Trắng đã xác nhận tính xác thực của lời cảnh báo.
GateNews4phút trước
Hoạt động thực thi chung Mỹ-Anh-Canada đã phong tỏa hơn 12 triệu USD tài sản lừa đảo tiền mã hóa, xác định hơn 20k nạn nhân
Chiến dịch “Đại Tây Dương” do Mỹ, Anh và Canada phối hợp triển khai đã kết thúc, thành công đóng băng hơn 12 triệu USD tài sản lừa đảo, xác định hơn 20k nạn nhân, với số tiền lừa đảo liên quan vượt quá 45 triệu USD, tập trung trấn áp các cuộc tấn công lừa đảo có ủy quyền (authorized phishing). Một CEX tham gia chiến dịch nhưng không đóng băng tiền.
GateNews8giờ trước
Một CEX tham gia vào các chiến dịch quốc tế do NCA của Vương quốc Anh dẫn dắt, nhằm chống lừa đảo phishing được cấp phép
Một CEX tham gia vào chiến dịch “Operation Atlantic” do Cơ quan Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh (National Crime Agency) dẫn đầu, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và đầu tư, với trọng tâm là các trò lừa đảo phishing được cấp phép. CEX cung cấp hỗ trợ tại chỗ, giúp xác định nạn nhân và các trang web độc hại, đồng thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật, qua đó đã bảo vệ hàng nghìn nạn nhân tiềm năng.
GateNews9giờ trước
ZachXBT: Các nhà đồng sáng lập Spartans bị cho là đã chủ trì vụ lừa đảo bán trước Blockdag, huy động được hơn 3 tỷ USD
Thám tử on-chain ZachXBT cáo buộc người được cho là đồng sáng lập của nền tảng sòng bạc Spartans, Gurhan Kiziloz, đã dẫn dắt dự án Blockdag Network thông qua các chiêu thức quảng cáo sai lệch nhằm lừa nhà đầu tư nhỏ lẻ huy động được 300 triệu USD, và trong vòng hai năm đã rút tiền về Trung Đông; Gurhan bị cho là đã chi tiêu xa xỉ và dùng các hoạt động quan hệ công chúng để duy trì hình ảnh.
GateNews9giờ trước
Công ty luật của Mỹ khởi động cuộc điều tra tập thể liên quan đến vụ bị đánh cắp của Drift Protocol, nghi ngờ Circle đã không phong tỏa tài sản
Văn phòng luật tại Mỹ Gibbs Mura đã khởi động cuộc điều tra tập thể, liên quan đến vụ trộm cắp của Drift Protocol, với số tiền ước khoảng 280 triệu đến 285 triệu USD. Văn phòng luật cho biết Circle đã không kịp thời phong tỏa các quỹ bị đánh cắp và kêu gọi những người dùng bị thiệt hại tham gia vụ kiện để đòi lại tổn thất.
GateNews11giờ trước
ZachXBT: Bitcoin Depot thực tế đã bị đánh cắp 54 BTC, thời điểm phát hiện muộn hơn 3 ngày so với thông báo chính thức
Thám tử on-chain ZachXBT cho biết tổn thất thực tế của vụ hack Bitcoin Depot là 54 Bitcoin, vượt mức 50,9 Bitcoin theo báo cáo chính thức của công ty. Tin tặc đã xâm nhập để lấy thông tin xác thực và thực hiện vụ trộm vào ngày 20 tháng 3; Bitcoin Depot chỉ phát hiện ra khoản lỗ sau 3 ngày.
GateNews12giờ trước
