Tóm tắt
- Giám đốc điều hành SafeMoon, Braden Karony, bị tuyên án 100 tháng tù vì vai trò của ông trong một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến token SFM.
- Karony cũng bị buộc phải nộp lại 7,5 triệu đô la cho các tội danh của mình.
- Một đồng phạm đang chờ tuyên án, trong khi người khác vẫn còn trốn tránh.
Giám đốc điều hành SafeMoon, Braden John Karony, đã bị Tòa án Quận Đông New York tuyên án 100 tháng tù vào thứ Ba bởi Thẩm phán District Eric Komitee vì vai trò của ông trong một âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư vào token SafeMoon (SFM).
Karony, người có thể đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù, đã bị kết án vào tháng 5 năm ngoái về tội âm mưu gian lận chứng khoán, gian lận qua mạng và rửa tiền. Ngoài án tù, Karony còn bị buộc phải nộp lại 7,5 triệu đô la, trong khi khoản bồi thường cho nạn nhân vẫn đang được xác định.
Phía bào chữa cho biết Karony còn đang trong quá trình phát triển trí não, cha mẹ ông đã phục vụ đất nước, và ông thể hiện sự tử tế, theo báo cáo từ Inner City Press. Tuy nhiên, lời bào chữa dường như không được lắng nghe, mặc dù mức án của ông—8 năm 4 tháng—kém xa so với đề nghị 12 năm của chính phủ cho các tội danh của ông.
“Karony đã nói dối các nhà đầu tư từ mọi tầng lớp xã hội—bao gồm cựu chiến binh và người Mỹ làm việc chăm chỉ—và lừa đảo hàng nghìn nạn nhân để mua nhà, xe thể thao và xe tải tùy chỉnh,” Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella phát biểu trong một tuyên bố. “Bản án ngày hôm nay cho thấy có hậu quả nghiêm trọng đối với các tội phạm tài chính.”
SafeMoon đã phát triển thành một vốn hóa thị trường khoảng 8 tỷ đô la vào năm 2021, sử dụng cơ chế thuế giao dịch 10% nhằm mang lại lợi ích cho các chủ sở hữu. Trong khoản thuế đó, một nửa được thiết kế để tự động phân phối lại cho các chủ token, trong khi nửa còn lại dự kiến sẽ vào các pool thanh khoản để tăng cường hoạt động giao dịch của tài sản.
Tuy nhiên, Karony bị phát hiện đã chuyển hướng và biển thủ các khoản tiền dành cho các pool thanh khoản đó, lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách giữ quyền truy cập vào những token mà họ nghĩ là “đã khóa”.
“Anh ta đã lừa dối các nhà đầu tư, sử dụng quỹ của họ để mở rộng danh mục đầu tư của mình một cách xa hoa với các căn nhà trị giá hàng triệu đô la và xe hơi sang trọng,” đặc vụ đặc trách Harry Chavis của IRS-CI tại New York cho biết trong một tuyên bố. “Bằng cách sử dụng các giao dịch phức tạp để che giấu dòng tiền bất hợp pháp này, Karony đã thu về hơn 9 triệu đô la trong các tài sản tiền điện tử.”
Karony và đồng phạm của mình, Thomas Smith, ban đầu bị buộc tội vào năm 2023 và còn bị kiện dân sự từ SEC. Smith đã nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán và gian lận qua mạng, đang chờ tuyên án.
Một đồng phạm thứ ba, Kyle Nagy, vẫn còn trốn tránh theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ của Quận Đông New York.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vương quốc Anh trừng phạt thị trường tiền điện tử Xinbi trong chiến dịch đàn áp các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á
Tóm tắt
Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với thị trường tiền điện tử Xinbi, cung cấp dịch vụ cho các trung tâm lừa đảo bao gồm bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và thiết bị vệ tinh.
Các lệnh trừng phạt cũng nhằm vào 8 Park, được cho là trung tâm lừa đảo lớn nhất của Campuchia với khả năng chứa tới 20.000 người bị buôn bán.
Decrypt1giờ trước
Brazil passes law to use seized Bitcoin, crypto to fund public security measures
Luật "Chống Tội Phạm Có Tổ Chức" mới của Brazil cho phép các cơ quan chức năng tịch thu và bán các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin để chống lại tội phạm có tổ chức, với số tiền thu được hỗ trợ an ninh công cộng. Luật này tăng cường hình phạt cho các thủ lĩnh tội phạm và tạo điều kiện cho các thẩm phán quản lý tài sản.
Decrypt1giờ trước
Anh Quốc chống lại các khu vực lừa đảo Đông Nam Á! Nền tảng tiền mã hóa rửa tiền Xinbi bị trừng phạt, xử lý các giao dịch bất hợp pháp gần 20 tỷ USD trong bốn năm
Chính phủ Vương quốc Anh áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á, lần đầu tiên nhắm vào nền tảng tiền điện tử Xinbi, nền tảng này bị cáo buộc rửa tiền và đã xử lý hơn 19.9 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, các nhà điều hành khu vực lừa đảo tại Campuchia cũng bị trừng phạt nhằm cắt đứt nguồn hỗ trợ tài chính toàn cầu cho các hoạt động lừa đảo và tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chống lại dòng chảy bất hợp pháp của vốn.
動區BlockTempo2giờ trước
Anh quốc trừng phạt thị trường lừa đảo tiền mã hóa Xinbi, phong tỏa tài sản trị giá 100 triệu bảng Anh cùng nhiều bất động sản như tòa nhà văn phòng
Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thị trường tiền điện tử Xinbi và mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á, đóng băng nhiều tài sản, bao gồm tòa nhà văn phòng trị giá 1 tỷ bảng Anh. Hành động này nhằm cắt đứt cơ sở hạ tầng tài chính của mạng lưới lừa đảo và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
GateNews3giờ trước
Mỹ truy tố các công ty Trung Quốc trong vụ án fentanyl liên quan đến mạng lưới thanh toán bằng tiền điện tử
Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố các công ty và công dân Trung Quốc về việc cung cấp tiền chất fentanyl và thúc đẩy thanh toán qua tiền điện tử. Vụ án này, liên quan đến các mạng lưới toàn cầu và nhắm vào buôn lậu quốc tế, làm nổi bật vai trò của dòng chảy stablecoin trong hoạt động buôn bán ma túy.
LiveBTCNews4giờ trước
KOL trong cộng đồng tiền mã hóa "đưa lệnh" phạm quy! Ủy ban quản lý tài chính sẽ đưa vào quản lý: dựa trên các quy định phụ của Luật Bảo hiểm tiền gửi
Đài Loan đối mặt với tình trạng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, Ủy ban Quản lý Tài chính dự kiến sẽ tăng cường giám sát thông qua Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Tài chính, yêu cầu các KOL hoạt động hợp pháp và tiến hành quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký. Khi các quy định về quản lý ngày càng rõ ràng, nhà đầu tư cần cảnh giác với các hành vi lừa đảo, tránh theo đuổi những hướng dẫn không hợp pháp. Trong tương lai, chính phủ sẽ thúc đẩy luật chuyên về tài sản ảo để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
区块客4giờ trước
