Báo cáo mới nhất của Chainalysis: Tiền điện tử trở thành thủ phạm trong tội phạm, hàng trăm triệu đô la chảy vào buôn người

Chainalysis chỉ ra rằng các giao dịch tiền mã hóa liên quan đến buôn người sẽ tăng vọt 85% từ năm 2024 đến 2025, Đông Nam Á trở thành trung tâm, stablecoin và tiền mã hóa riêng tư bị lạm dụng.

Quy mô tội phạm xuyên biên giới tăng vọt 85%, Đông Nam Á trở thành trung tâm phân phối chính

Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hành năm 2026 (2026 Crypto Crime Report), khối lượng giao dịch tiền mã hóa liên quan đến hoạt động nghi ngờ buôn người trong giai đoạn 2024 đến 2025 đã bùng nổ, tăng tới 85%. Mặc dù báo cáo nhấn mạnh đây chỉ là mức ước tính thấp nhất, nhưng dòng tiền thu hút đã đạt hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Nguồn hình ảnh: Chainalysis và khối lượng giao dịch tiền mã hóa liên quan đến hoạt động nghi ngờ buôn người trong giai đoạn 2024 đến 2025 tăng vọt, tăng 85%

Các hoạt động phi pháp này chủ yếu tập trung tại Đông Nam Á, đặc biệt là các khu vực tội phạm ở Campuchia và Myanmar. Những khu vực này sử dụng các phương thức như cưỡng bức lao động, lừa đảo trực tuyến và bóc lột tình dục để chuyển lợi nhuận bất hợp pháp qua hệ thống tiền mã hóa ra toàn cầu.

Báo cáo nhấn mạnh rằng đặc tính không biên giới và giả danh của tiền mã hóa cho phép các tổ chức tội phạm vượt qua các quy định ngân hàng truyền thống, thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng và quy mô lớn, nhưng cũng để lại dấu vết kỹ thuật số khó xóa trên sổ cái công khai.

Mô hình tội phạm ngày càng chuyên nghiệp, stablecoin và nền tảng đảm bảo trở thành công cụ

Mạng lưới buôn người bằng tiền mã hóa hiện đã phát triển thành một mô hình hoạt động có cấu trúc cao, chủ yếu gồm bốn loại hình: dịch vụ hộ tống quốc tế, trung gian tuyển dụng lao động, mạng lưới mại dâm và buôn bán nội dung lạm dụng trẻ em (CSAM).

Nguồn hình ảnh: Chainalysis Mạng lưới buôn người bằng tiền mã hóa đã phát triển thành mô hình hoạt động có cấu trúc cao, gồm bốn loại chính

Phân tích cho thấy, sở thích thanh toán và phân bổ số tiền của các loại tội phạm khác nhau có sự khác biệt rõ rệt. Ví dụ, dịch vụ hộ tống quốc tế và mạng lưới mại dâm trên Telegram gần như hoàn toàn dựa vào stablecoin, với quy mô giao dịch thường lớn, khoảng 48,8% số chuyển khoản vượt quá 10.000 USD. Trong khi đó, trung gian tuyển dụng lao động thường sử dụng các khoản thanh toán từ 1.000 đến 10.000 USD để dụ dỗ nạn nhân vào các khu vực lừa đảo, và sử dụng các nền tảng đảm bảo như Potato, Ncoin trên Telegram để giữ tiền an toàn cho các giao dịch phi pháp.

Phương thức kết hợp giữa các trò lừa đảo “kéo gà” và buôn người này cho thấy các nhóm tội phạm đang tận dụng hệ sinh thái tiền mã hóa và các phần mềm nhắn tin tức thời để xây dựng một hệ thống rửa tiền và tuyển dụng hoàn chỉnh.

Dòng tiền chảy về phương Tây, chuỗi ngành công nghiệp phi pháp chuyển sang chuỗi riêng tư

Dù các khu vực tội phạm chủ yếu nằm ở Đông Nam Á, nguồn cung cấp tài chính lại phân bố toàn cầu, chủ yếu đến từ Mỹ, Brazil, Anh, Tây Ban Nha và Úc. Báo cáo chỉ rõ rằng, các tội phạm thường sử dụng máy chủ hoặc hạ tầng tại Mỹ để xây dựng các trang web phi pháp, nhằm nhắm vào các quốc gia nói tiếng Anh giàu có hơn để thu lợi.

Nguồn hình ảnh: Chainalysis Các tội phạm thường sử dụng máy chủ hoặc hạ tầng tại Mỹ để xây dựng các trang web phi pháp

Trong ngành CSAM, các hành vi của tội phạm đang có sự thay đổi mạnh mẽ, từ việc ưu tiên sử dụng Bitcoin ($BTC) sang các loại tiền mã hóa riêng tư có tính ẩn danh cao hơn như Monero, hoặc thông qua các dịch vụ đổi tiền không KYC và chuỗi thay thế để tránh bị truy vết.

Ngoài ra, dữ liệu cho thấy, một trang web CSAM trên dark web đã thu lợi từ hơn 5.800 địa chỉ ví, với tổng lợi nhuận vượt quá 535.800 USD kể từ tháng 7 năm 2022, thậm chí vượt qua vụ án “Welcome to Video” nổi tiếng năm 2019, cho thấy ngành này có khả năng sinh lời và tốc độ mở rộng cực kỳ ấn tượng.

Sự minh bạch của blockchain là con dao hai lưỡi, cơ quan thực thi pháp luật tăng cường giám sát trên chuỗi

Đối mặt với sự gia tăng của mạng lưới buôn người, Chainalysis cho rằng tính chất công khai của sổ cái blockchain mang lại cơ hội tuyệt vời cho các cơ quan thực thi pháp luật. Khác với các giao dịch tiền mặt khó truy vết, các dấu vết vĩnh viễn trên chuỗi của tiền mã hóa giúp các điều tra viên vẽ sơ đồ dòng tiền, xác định các điểm nghẽn của sàn giao dịch, và nhắm mục tiêu vào các nhóm tội phạm cụ thể.

Đến năm 2025, các cơ quan pháp luật đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bao gồm việc tăng cường bắt giữ các người tiêu dùng CSAM tại Mỹ, và hợp tác quốc tế phá hủy nền tảng “KidFlix” với gần 2 triệu người dùng. Chuyên gia khuyến nghị các cơ quan quản lý và nhóm tuân thủ cần chú ý đến các “điểm đỏ” như dòng tiền lớn chảy định kỳ vào các tài khoản tuyển dụng lao động, các giao dịch thường xuyên với nền tảng đảm bảo, và các mô hình chuyển đổi stablecoin đều đặn. Bằng cách chủ động theo dõi các hành vi bất thường trên chuỗi, các cơ quan thực thi pháp luật có thể can thiệp sớm, cắt đứt nguồn tài chính của chuỗi ngành buôn người.

Bài viết này do đội ngũ Crypto Agent tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, biên tập và duyệt nội dung của “Đô Thị Mã Hóa”. Hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.