Một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào hoạt động lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền tại Mỹ

Báo cáo của FBI: Tổn thất do lừa đảo tiền mã hóa đạt 11.4Bỷ USD, người cao tuổi trở thành nhóm nạn nhân lớn nhất

Báo cáo của FBI năm 2026 cho thấy các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tiếp tục tăng; đến năm 2025, thiệt hại đạt 11.3666 tỷ USD, nhóm nạn nhân chủ yếu là người từ 60 tuổi trở lên. Lừa đảo đầu tư và lừa đảo qua ATM tiền điện tử đặc biệt nổi bật, với thiệt hại cao nhất ở California. Dù việc thực thi pháp luật được tăng cường, rủi ro vẫn tiếp tục gia tăng, cần nâng cao ý thức an toàn.

Tăng cường tương tác giữa ngân hàng và thuế! Trung Quốc khuyến khích các ngân hàng sử dụng blockchain, nhưng người dân mua bán tiền mã hóa và “token hóa” hoàn toàn đều phạm pháp

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các ngân hàng ứng dụng công nghệ blockchain để tăng cường “tương tác ngân hàng–thuế”, cải thiện môi trường tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cấm triệt để giao dịch và khai thác tiền điện tử tư nhân; coi stablecoin và token hóa là hành vi bất hợp pháp, cho thấy ranh giới chính sách rõ ràng, nhấn mạnh sự giám sát chính thức và an toàn tài chính.

Polymarket đặt cược vào việc Mỹ và Iran ngừng bắn kiếm lời 3500% trong cơn bão? Nghi vấn giao dịch nội gián dấy lên

Khi tình hình giữa Mỹ và Iran được xoa dịu, giá tài sản tăng trở lại, một số nhà giao dịch dự đoán và đặt cược chính xác cho việc có ngừng bắn để kiếm lợi nhuận, làm dấy lên các cuộc thảo luận về giao dịch nội gián. Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng, các trường hợp lặp lại đang thách thức tính công bằng của thị trường, và cơ quan quản lý cũng bắt đầu chú ý; Polymarket đã cập nhật quy tắc để tăng cường tính toàn vẹn của thị trường. Ngành này đang phải đối mặt với vấn đề then chốt là cân bằng giữa tính mở và tuân thủ.

Lần đầu đăng bài mã hóa để xác minh! X đưa ra quy định mới chống lừa đảo, ngăn tin tặc đánh cắp tài khoản để quảng bá tiền rác

Nền tảng mạng xã hội X ra mắt cơ chế xác thực bắt buộc đối với nội dung tiền mã hóa nhằm đối phó với tình trạng lừa đảo ngày càng nghiêm trọng. Cơ chế này sẽ khóa tài khoản khi người dùng lần đầu nhắc đến tiền mã hóa trong tài khoản, yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính. Theo dữ liệu, lừa đảo tiền mã hóa dự kiến sẽ đạt 17Bỷ USD vào năm 2025, và các nền tảng mạng xã hội trở thành một nguồn quan trọng của lừa đảo. Biện pháp mới nhằm giảm tỷ lệ thành công của các cuộc lừa đảo do tin tặc lợi dụng các tài khoản có độ tin cậy cao, tuy nhiên, hành vi lừa đảo vẫn đang nhanh chóng mở rộng và các biện pháp phòng ngừa phải đối mặt với thách thức.

Vụ án Tornado Cash được nâng cấp; Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bác bỏ bào chữa của Roman Storm

Vụ việc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm đang tiếp tục leo thang; phía công tố bác bỏ các phán quyết của Tòa án Tối cao mà ông viện dẫn, nhấn mạnh rằng khuôn khổ pháp lý là khác nhau. Storm phải đối mặt với các cáo buộc hình sự như rửa tiền, trong khi các quỹ liên quan có liên hệ chặt chẽ với các hoạt động bất hợp pháp. Vụ án có ảnh hưởng quan trọng đến các giao thức quyền riêng tư trong lĩnh vực mã hóa và đối với công tác quản lý, giám sát.

SEC thừa nhận đã xử lý sai trong việc thực thi pháp luật về tiền mã hóa, 95 công ty bị phạt tổng cộng 2,3 tỷ USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thừa nhận rằng việc thực thi pháp luật trước đây đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa có những thiếu sót, nhấn mạnh rằng không nên quá tập trung vào số lượng vụ án. Kể từ tháng 2 năm 2025, đã hủy bỏ bảy vụ án tiền mã hóa, nhằm theo đuổi điều chỉnh chính sách. Chủ tịch mới Atkins thúc đẩy đổi mới trong quản lý, đề xuất cơ chế “safe harbor”, nhằm tạo không gian tuân thủ cho các dự án tiền mã hóa khởi nghiệp, kỳ vọng sẽ định hình lại lộ trình tuân thủ của ngành.