PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành một “kế hoạch Ponzi” trị giá khoảng 328 triệu đô la và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, Delgado đã dụ dỗ nạn nhân dưới vỏ bọc đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng số tiền này được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, mua nhà sang trọng và tài trợ cho các hoạt động xa xỉ. Lợi nhuận hàng tháng mà các nhà đầu tư nhận được thực sự đến từ các quỹ đầu tư giai đoạn cuối. Các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về quyền của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thị trường dự đoán thắng lớn! Tòa án ra phán quyết: Bang New Jersey “không có thẩm quyền để cấm” Kalshi triển khai hợp đồng cho các sự kiện thể thao
Tòa án phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết rằng bang New Jersey không có quyền cấm các nền tảng thị trường dự đoán niêm yết bởi CFTC, cụ thể là Kalshi đưa ra các hợp đồng cho các sự kiện thể thao, cho rằng luật liên bang được ưu tiên hơn luật của bang. Mặc dù Kalshi thắng kiện, các chuyên gia cho rằng đó chỉ là một chiến thắng tạm thời; cuối cùng vẫn cần Tòa án Tối cao quyết định vấn đề thẩm quyền.
区块客1giờ trước
Tổn thất do lừa đảo tiền mã hóa ở Mỹ tăng lên 11.36Bỷ USD, FBI báo cáo
Năm 2025, người Mỹ đã mất 11.36Bỷ USD vì lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, tăng 22% so với năm 2024, trong đó các trò lừa đảo đầu tư chiếm phần lớn. Mặc dù việc thực thi được tăng cường, các vụ lừa đảo vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt ảnh hưởng đến các nạn nhân lớn tuổi, khiến các cơ quan chức năng phải tăng cường các biện pháp chống gian lận.
CryptometerIo2giờ trước
SEC bổ nhiệm David Woodcock làm người đứng đầu mới của bộ phận thực thi, định hướng quản lý lĩnh vực tiền mã hóa thu hút sự chú ý
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bổ nhiệm David Woodcock làm người đứng đầu mới của bộ phận thực thi vào ngày 8 tháng 4, thay thế cho vị trưởng bộ phận đã rời nhiệm sở. Woodcock không có nền tảng trong ngành tiền mã hóa, và việc bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh SEC gây ra tranh cãi về hoạt động thực thi đối với lĩnh vực tiền mã hóa. Chủ tịch SEC cho biết động thái này sẽ tăng cường việc trấn áp các hành vi sai trái đối với nhà đầu tư.
GateNews3giờ trước
Liệu có liên quan đến Tập đoàn Thái tử không? Kế hoạch khu nghỉ dưỡng gắn với tài sản mã hóa ở Đông Timor đang được triển khai, nhưng tại hiện trường san lấp thì lại trống trơn không có gì.
Kế hoạch “khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa” của Đông Timor được cho là có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo do Nhóm Thái tử Campuchia điều mà bị Mỹ trừng phạt. Điều tra thực địa phát hiện hiện trường chỉ là đất trống. Nhóm Thái tử bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, với nạn nhân trên khắp toàn cầu. Cuộc điều tra khiến chính phủ Đông Timor cảnh giác, cho biết quốc gia này đang phải đối mặt với rủi ro từ tội phạm xuyên quốc gia.
CryptoCity8giờ trước
Các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đang hoành hành! Báo cáo của FBI: Người Mỹ năm ngoái bị lừa 11.4Bỷ USD, tăng 22% so với năm trước
Báo cáo của FBI Mỹ cho thấy, vào năm 2025, tổn thất do lừa đảo tiền mã hóa đạt 11.4Bỷ USD, tăng 22% so với năm trước. Các thủ đoạn lừa đảo được thực hiện tinh vi, chủ yếu do các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á kiểm soát, và sử dụng buôn người để cưỡng bức lao động. Số lượng nạn nhân tăng lên 181.565 vụ, mức lỗ trung bình vượt quá 62.000 USD; nhiều người đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời.
区块客9giờ trước
ZachXBT tiết lộ dữ liệu từ máy chủ thanh toán nội bộ của các nhân viên CNTT Triều Tiên, liên quan đến dòng tiền trị giá 3,5 triệu USD
Thám tử on-chain ZachXBT tiết lộ rằng một nguồn tin ẩn danh đã chia sẻ dữ liệu bị đánh cắp từ các máy chủ thanh toán nội bộ của Triều Tiên, liên quan đến 3.5Mài khoản và thông tin giao dịch mã hóa; hơn 3,5 triệu USD tiền đã bốc hơi và có liên quan đến các công ty bị trừng phạt. ZachXBT đã tổng hợp một sơ đồ cấu trúc tổ chức chi tiết.
GateNews11giờ trước
