Thông tin ví người dùng đã bị lộ! Thám tử chuỗi ZachXBT tiết lộ nhân viên Axiom bị cáo buộc giao dịch nội gián

Chuyên gia điều tra trong giới tiền mã hóa ra tay, lần này đã bắt được ai? Nhà điều tra nổi tiếng trên chuỗi ZachXBT Thứ Năm đã phát hành báo cáo điều tra mới nhất, chính thức chỉ đích danh nền tảng giao dịch tiền mã hóa Axiom, cáo buộc nhân viên của công ty có hành vi lạm dụng công cụ nội bộ để theo dõi bí mật ví của người dùng, thậm chí còn không loại trừ khả năng biến những thông tin mật này thành lợi thế giao dịch, nhằm mua bán tiền mã hóa để kiếm lời. Trước đó, ZachXBT đã từng dự đoán sẽ phơi bày một vụ giao dịch nội bộ, gây xôn xao cộng đồng trong nhiều ngày, và cuối cùng sự thật cũng đã được hé lộ. Axiom được thành lập vào năm 2024 bởi những người sáng lập ẩn danh “Mist” và “Cal”, và đã thành công lọt vào chương trình tăng tốc hàng đầu của Thung lũng Silicon Y Combinator mùa đông 2025, tính đến nay doanh thu đã vượt 390 triệu USD. ZachXBT cho biết, ông bắt đầu điều tra sau khi nhận được nhiều tố cáo về việc “có hành vi lạm dụng công cụ nội bộ của Axiom”, nhưng không tiết lộ danh tính các bên ủy thác. Trong báo cáo, ZachXBT cáo buộc quản lý phát triển kinh doanh cấp cao của Axiom tại New York, Broox Bauer, đã lợi dụng quyền truy cập hệ thống khách hàng nội bộ để truy cập dữ liệu ví cá nhân của người dùng Axiom, bao gồm địa chỉ ví, lịch sử giao dịch đầy đủ và các thông tin nhạy cảm khác. Theo các ghi âm được trích dẫn trong điều tra, Broox Bauer tuyên bố có thể theo dõi bất kỳ người dùng Axiom nào qua mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc ID người dùng, thậm chí còn mô tả cách “từng bước” tìm kiếm các ví này và nói rằng sẽ “từ từ kiểm tra, như vậy sẽ không quá đáng ngờ”. Dù các giao dịch trên chuỗi vốn đã công khai minh bạch, ai cũng có thể tra cứu dòng tiền, nhưng phần lớn các nhà tham gia thị trường chỉ có thể thấy “địa chỉ ví”, không thể biết đằng sau địa chỉ đó là ai. Tuy nhiên, nếu thông qua thông tin nội bộ để liên kết một địa chỉ cụ thể với danh tính thực của người dùng, hoặc dữ liệu tài khoản, thì đó chính là mở cánh cửa “phi tập trung hóa danh tính”. Nếu lợi dụng điều này để theo dõi các nhà giao dịch nổi tiếng, KOL trong giới tiền mã hóa hoặc các cá mập lớn, và sử dụng “thiên vị thông tin” để kiếm lời hoặc tránh rủi ro, thì đã cấu thành hành vi “giao dịch nội bộ”, ví dụ:

• Phát hiện trước các KOL chưa công khai mua loại token nào, từ đó chuẩn bị sẵn sàng;
• Hoặc khi các cá mập lớn có động thái di chuyển vốn hoặc chuẩn bị bán tháo hàng loạt, thoát ra trước để tránh thiệt hại. Tổng hợp “danh sách ví KOL trong giới tiền mã hóa”, âm mưu lợi dụng công cụ nội bộ để kiếm lời ZachXBT còn tiết lộ thêm, Broox Bauer bị cáo buộc đã làm lộ các hình chụp màn hình của bảng điều khiển nội bộ của Axiom, tiết lộ các ví của các nhà giao dịch cụ thể, thậm chí còn giúp tổng hợp “danh sách ví bí mật của các KOL trong giới tiền mã hóa”. ZachXBT nhấn mạnh, nhiều nạn nhân bị rò rỉ dữ liệu ví đã xác nhận tính chính xác của các thông tin này. ZachXBT cũng đề cập rằng, Broox Bauer từng âm mưu cùng đồng phạm sử dụng “quyền truy cập đặc quyền” để kiếm lời trong giao dịch, thậm chí đã lên kế hoạch giúp một thành viên khác của nhóm Axiom trục lợi 200.000 USD bằng cách lạm dụng công cụ nội bộ. ZachXBT cho biết, ông đã khóa các ví chính của Broox Bauer và các địa chỉ liên quan; tuy nhiên, để xác nhận hoàn toàn hành vi giao dịch nội bộ đằng sau các ví này, vẫn cần xem xét nhật ký nội bộ của Axiom để có kết luận chính xác. Axiom phản hồi: Đã thu hồi quyền truy cập các công cụ liên quan Về vấn đề này, Axiom đã cung cấp tuyên bố cho ZachXBT, thừa nhận đã biết về các cáo buộc liên quan và đã thực hiện các biện pháp đối phó. Công ty cho biết: Về việc có người trong nhóm lợi dụng công cụ khách hàng nội bộ để trộm cắp ví người dùng, chúng tôi cảm thấy sốc và thất vọng. Chúng tôi đã thu hồi quyền truy cập các công cụ này và sẽ tiếp tục điều tra, truy cứu trách nhiệm của những người vi phạm. Axiom nhấn mạnh: “Điều này không thể đại diện cho toàn bộ hành vi của nhóm chúng tôi, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc đặt người dùng lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ cập nhật tiến trình mới trên tài khoản chính thức X.” ZachXBT còn cho biết, trước khi báo cáo điều tra được công bố, ông đã liên hệ với Axiom, và mô tả việc kiểm soát quyền hạn nội bộ của công ty “tương đối lỏng lẻo”, nhân viên có thể dễ dàng xem nhiều ví và dữ liệu giao dịch trong hệ thống quản lý. Ông cũng đề cập rằng, do nhân viên liên quan đang ở Mỹ, vụ việc có thể rơi vào phạm vi pháp lý của Mỹ. Ngoài lề: Dự đoán thị trường gây sóng, khách hàng bí ẩn chính xác kiếm lợi 39.000 USD Ngay từ đầu tuần này, ZachXBT đã dự đoán sẽ phơi bày một vụ giao dịch nội bộ, đã gây ra cơn sốt trong cộng đồng đầu cơ. Hợp đồng trên Polymarket mang tên “ZachXBT sẽ tiết lộ công ty tiền mã hóa nào liên quan đến giao dịch nội bộ?” đã có tổng khối lượng giao dịch lên tới 27 triệu USD, các nhà giao dịch đã đổ xô đặt cược vào Axiom, Meteora, Pump.fun và các nền tảng nổi bật khác. Trong khi đó, các nhà phân tích chuỗi cũng phát hiện ra các dấu hiệu bất thường trong các giao dịch. Theo báo cáo của Lookonchain, một nhà giao dịch ẩn danh đã đặt cược hơn 50.000 USD với tỷ lệ thấp rằng Axiom sẽ bị nhắc tên, rồi trong cùng ngày đã thoái vốn, dễ dàng kiếm lợi 39.000 USD.