Gate News tin tức, ngày 11 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra cách Iran lợi dụng một sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo tài liệu công ty và người am hiểu, cuộc điều tra nội bộ trước đó về dòng tiền đáng ngờ trị giá hơn 1 tỷ USD đã bị tạm dừng, số tiền này chảy qua nền tảng đến một mạng lưới cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn (bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen). Mục tiêu của cuộc điều tra là tập trung vào quá trình dòng tiền liên quan trên nền tảng và các rủi ro về tuân thủ pháp luật.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thượng nghị sĩ Blumenthal thúc ép DOJ và Bộ Tài chính về dòng tiền liên quan Iran của CEX lớn
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) và FinCEN làm rõ về các giám sát tuân thủ đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, trong bối cảnh lo ngại về các sai sót tuân thủ liên quan đến nguồn tiền đáng kể gắn với Iran.
GateNews24phút trước
Tether đóng băng 3,29 triệu USDT liên quan đến vụ khai thác của Rhea Finance
Tether đã đóng băng 3,29 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến vụ khai thác (exploit) của Rhea Finance, đảm bảo bảo vệ người dùng và củng cố niềm tin của hệ sinh thái. Việc theo dõi trên blockchain đã kích hoạt hành động này đối với các ví đáng ngờ sau khi kẻ tấn công chuyển tiền để lẩn tránh bị phát hiện.
GateNews1giờ trước
Cổ phiếu Circle giảm sau khi nộp đơn kiện vụ hack Drift Protocol liên quan $280M
Cổ phiếu của Circle Internet Group giảm 1% sau khi một vụ kiện tập thể cáo buộc công ty đã không ngăn chặn việc $230 triệu USDC bị đánh cắp trong sự cố khai thác (exploit) của Drift Protocol. Vụ kiện đặt vấn đề về khả năng của Circle trong việc chặn các giao dịch của kẻ tấn công, đồng thời nêu ra các vấn đề về trách nhiệm của nhà phát hành stablecoin trong các tình huống vi phạm.
GateNews1giờ trước
Quỹ Ethereum Phát hiện 100 đặc vụ Triều Tiên xâm nhập vào các công ty Web3
Chương trình ETH Rangers của Quỹ Ethereum đã tiết lộ một mối đe dọa an ninh lớn từ các phần tử Triều Tiên xâm nhập vào các công ty Web3. Cuộc điều tra phát hiện khoảng 100 đặc vụ, gắn cờ 53 dự án và thu hồi hơn 5,8 triệu USD. Quỹ kêu gọi cải thiện quy trình tuyển dụng và hợp tác toàn cầu để tăng cường an ninh.
GateNews3giờ trước
Hồng Kông Tạm Dừng Dự Án Cá Cược Bóng Rổ Trong Bối Cảnh Lo Ngại Về Các Thị Trường Dự Đoán và Cờ Bạc Trái Phép
Chính phủ Hồng Kông đã tạm dừng dự án cá cược bóng rổ do lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của các thị trường dự đoán gắn với cờ bạc trái phép. Với khối lượng giao dịch hằng tháng tăng mạnh, các cơ quan chức năng đặt mục tiêu tăng cường giáo dục cộng đồng và phối hợp thực hiện các biện pháp chống cờ bạc.
GateNews3giờ trước
