Rủi ro sàn giao dịch

FTX Resurrection Trust Fund sẽ phân phối 2.2 tỷ đô la cho các chủ nợ vào ngày 31 tháng 3, đây là đợt thanh toán thứ tư kể từ năm 2025, với tổng bồi thường sẽ đạt 10 tỷ đô la. Khoản bồi thường được tính dựa trên giá trị tài sản tiền điện tử tại thời điểm khởi kiện năm 2022, gây ra sự không hài lòng của các chủ nợ vì giá trị tài sản thực tế đã tăng đáng kể. Ngoài ra, nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt với tù giam và có những tin đồn về xá dụ. Đợt thanh toán thứ năm được lên kế hoạch thực hiện vào năm 2026.

Sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan BITGIN liên quan đến vụ rửa tiền, với 10 bị cáo trong đó những người chủ chốt là cặp anh em họ Trương. Họ bị cáo buộc lợi dụng sàn giao dịch để che phủ cho nhóm lừa đảo rửa tiền 150 triệu đồng Đài Loan. Những bị cáo bao gồm luật sư và người chịu trách nhiệm thực tế, vụ án liên quan đến nhiều dòng tiền và tài khoản nước ngoài can thiệp vào việc điều tra. Trương Vu Đình từng hướng dẫn cảnh sát điều tra tiền điện tử, cuối cùng lại trở thành đồng phạm lừa đảo. Vụ án vẫn đang được xét xử.

Nhà báo Israel Fabien nhận được các đe dọa tử vong vì đã đưa tin về các tên lửa Iran rơi xuống. Những người thua cuộc đã đặt cược 14 triệu đô la trên thị trường dự đoán Polymarket, dẫn đến sự không hài lòng, thậm chí giả mạo ảnh chụp màn hình để tạo áp lực. Sự kiện này tiết lộ các rủi ro tiềm ẩn của các thị trường dự đoán, cho thấy rằng động lực kiếm tiền có thể dẫn đến hoạt động bất hợp pháp và tăng cường các hiện tượng thao túng.

BlockFills đã nộp đơn Chapter 11 sau khi báo cáo $50–$100M tài sản so với $100–$500M nợ phải trả. Công ty đã tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai khi áp lực thannodollar và một khoản lỗ $75M xuất hiện. Một vụ kiện của Dominion Capital cáo buộc chiếm dụng tài sản đã dẫn đến lệnh của tòa án đóng băng

Nhà môi giới tiền điện tử nổi tiếng BlockFills đã tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai do thị trường tiền điện tử sụp đổ và nộp đơn xin tái cơ cấu Chương 11 tại Tòa án Phá sản Delaware. Công ty có nợ từ 100 triệu đến 500 triệu đô la, với các chủ nợ chính bao gồm SBI VC Trade và Nexo Capital. BlockFills hy vọng bảo toàn giá trị doanh nghiệp thông qua sự giám sát tái cơ cấu và tăng lợi nhuận cho các bên liên quan.

Blockfills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11 vào ngày 15 tháng 3, 2026, sau khi tạm dừng gửi và rút tiền do lo ngại tài chính kể từ ngày 11 tháng 2. Cuộc Khủng Hoảng Thankhoản Kéo Dài Công ty giao dịch tiền điện tử theo thể chế Blockfills đã chính thức nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11

Cơ quan tình báo tài chính Hàn Quốc đã phạt một sàn giao dịch tiền điện tử (CEX) vì vi phạm các nghĩa vụ chống rửa tiền, bao gồm tạm dừng hoạt động một phần trong 6 tháng và phạt 36,8 tỷ won Hàn Quốc. Cuộc kiểm tra phát hiện ra nhiều giao dịch vi phạm quy định và các vấn đề về xác minh danh tính khách hàng. Trong thời gian này, giao dịch của người dùng hiện tại không bị ảnh hưởng, nhưng việc chuyển tài sản ảo của người dùng mới bị hạn chế.

BlockFills đã nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11 sau khi báo cáo tài sản $50–$100M so với khoản nợ $100–$500M . Công ty tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai khi áp lực thanh khoản và một khoản lỗ $75M xuất hiện. Một vụ kiện của Dominion Capital cáo buộc chiếm dụng tài sản đã dẫn đến lệnh tòa án phong tỏa

Tòa án Quận Trung ương Seoul của Hàn Quốc đã bác bỏ đơn kiến nghị lệnh cấm của Flow Foundation và Dapper Labs nhằm vào ba sàn giao dịch, ủng hộ việc chấm dứt giao dịch FLOW. Tòa án cho rằng bằng chứng không đủ, cần bảo vệ các nhà đầu tư. FLOW vẫn có thể giao dịch trên Korbit, nhưng đã bị dỡ bỏ khỏi ba sàn giao dịch khác.

Công ty giao dịch và cho vay tiền điện tử tổ chức BlockFills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo Chương 11 tại Hoa Kỳ, đánh dấu một thất bại mới nhất cho ngành cho vay tài sản kỹ thuật số sau nhiều tuần hoạt động hỗn loạn. Trong một bản tuyên bố được chia sẻ trên X vào ngày 16 tháng 3, công ty cho biết rằng sau

Công ty giao dịch tiền điện tử BlockFills tại Chicago và công ty mẹ Reliz Ltd. gần đây đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản Chương 11 lên tòa án Mỹ do gặp phải khó khăn tài chính liên tục và vấn đề thanh khoản. Tài sản được ước tính ở mức 50 triệu đến 100 triệu đô la, nhưng nợ lên tới 500 triệu đô la, cho thấy công ty đang đối mặt với áp lực tài chính nghiêm trọng. Công ty từng tạm dừng dịch vụ gửi và rút tiền của khách hàng do thiếu thanh khoản, đồng thời bị tòa án hạn chế tài sản do vụ kiện liên quan đến sử dụng sai quyền tài sản. Đơn xin phá sản nhằm mục đích tái cấu trúc luồng vốn và duy trì tính minh bạch. Sự kiện này phát lộ tính dễ bị tổn thương về cơ cấu trong thị trường cho vay tiền điện tử.

Nền tảng giao dịch OTC tiền điện tử Chicago BlockFills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản Chapter 11 do tổn thất cho vay 75 triệu đô la, đồng thời tạm dừng rút tiền của khách hàng, gây khó khăn cho khoảng 2000 khách hàng tổ chức. Sau khi CEO từ chức, các chủ nợ đã khởi kiện, tòa án đã phong tỏa một phần tài sản, và các chuyên gia cho rằng công ty đã trực tiếp hướng tới phá sản.

Ngày 15 tháng 3, một địa chỉ nghi là hacker nhận 7400 ETH từ Tornado, điều khiển sự kiện thanh lý抵押của CAKE và THE, khiến Venus phát sinh khoảng 2,15 triệu USD lỗ hổng. Địa chỉ này thông qua các hoạt động phức tạp để kéo giá THE tăng lên, cuối cùng tài sản thế chấp của nó trên Venus bị thanh lý, nhưng vẫn còn nhiều khoản vay chưa được thanh toán. Phân tích cho rằng sự kiện này có thể là chiến lược của nó để làm lợi nhuận trên một CEX nhất định.

Gate News đưa tin, ngày 15 tháng 3, Venus Protocol đã phát hành thông báo an ninh cho biết, trong quá trình điều tra các hoạt động bất thường trong hồ sơ THE, để ngăn chặn việc bị lợi dụng thêm, đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tạm thời ngưng tất cả các hoạt động vay và rút token THE. Biện pháp này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi kết thúc điều tra. Venus Protocol cho biết, các thị trường khác không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường.

Các công tố viên Đài Loan đã khởi tố sàn giao dịch tiền điện tử "Bị Cạnh Tranh" và 10 người khác bao gồm các chủ sở hữu, vì liên quan đến hợp tác với các nhóm lừa đảo, thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền, ảnh hưởng đến 46 người bị hại, với số tiền lừa đảo vượt quá 150 triệu yên. Anh em họ Trương có thể đối mặt với mức án 12 năm tù giam.

Một giao dịch swap $50M AAVE đã thất bại do tác động giá đáng kể, mặc dù người dùng đã xác nhận cảnh báo slippage. Aave sẽ hoàn lại $600K phí, nhấn mạnh nhu cầu cải thiện bảo vệ người dùng trong các giao dịch DeFi, trong khi CoW Swap hoạt động đúng cách giữa các điều kiện thị trường cực đoan.

Người sáng lập Fantasy.top phủ nhận cáo buộc hoàn tiền cho nhà đầu tư thiên thần, nhấn mạnh rằng công ty đã vận hành dựa trên doanh thu từ sản phẩm trong hai năm qua và không sử dụng vốn của nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư cho biết chưa nhận được báo cáo tài chính phù hợp và kêu gọi người sáng lập chịu trách nhiệm. Nền tảng này từng nhận được đánh giá tích cực, nhưng gần đây đã chuyển sang thị trường dự đoán, vẫn đang chờ đợi giải thích từ phía chính thức.

Fantasy.top đối mặt với cáo buộc từ các nhà đầu tư thiên thần, cho rằng nhóm đã mất liên lạc và từ chối hoàn trả 50.000 USD, gây ra nghi vấn "Soft Rug Pull". Người sáng lập Travis Bickle phản bác rằng công ty hoạt động dựa trên doanh thu từ sản phẩm, không sử dụng vốn của nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư nổi tiếng cũng cho biết đã gặp phải tình huống tương tự.

YZi Labs vào ngày 11 tháng 3 tuyên bố rằng CEA Industries đang đối mặt với khủng hoảng vận hành, thiếu đội ngũ quản lý chủ chốt và cơ sở hạ tầng, sự giám sát của hội đồng quản trị thất bại. YZi Labs yêu cầu hội đồng quản trị công khai phản hồi và điều tra ông Hans Thomas, đồng thời chấm dứt thỏa thuận với 10X Capital Asset Management.

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra cách Iran sử dụng một sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo các tài liệu của công ty và những người am hiểu, cuộc điều tra nội bộ trước đó về dòng chảy của hơn 1 tỷ USD tiền đáng ngờ đã bị tạm dừng, số tiền này đã chảy qua nền tảng vào một mạng lưới cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn (bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen). Mục tiêu của cuộc điều tra là tập trung vào quá trình dòng chảy của các khoản tiền liên quan trên nền tảng này và các rủi ro về tuân thủ pháp luật.