Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
CFTC và Bộ Tư pháp cùng nộp đơn xin ngăn chặn Arizona thực thi đối với Kalshi
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp đã nộp đơn lên tòa án liên bang nhằm ngăn bang Arizona thực thi luật cờ bạc của bang đối với nhà điều hành thị trường dự đoán Kalshi, cho rằng các hợp đồng của họ phải thuộc sự quản lý của liên bang chứ không phải quy định của bang. Các cáo buộc hình sự liên quan đã được đưa ra, phiên tòa dự kiến vào ngày 13 tháng 4.
GateNews2giờ trước
Odin Fun công bố bản cập nhật lần thứ 4 của vụ tấn công, đồng thời triển khai song song 8 hạng mục khắc phục và công tác truy trách nhiệm
Đồng sáng lập của Odin Fun, Bob Bodily cho biết, trước các sự kiện tấn công gần đây, nền tảng đang thực hiện nhiều công việc khôi phục, bao gồm khôi phục trạng thái, theo dõi dòng tiền, sửa lỗ hổng, kiểm toán hợp đồng và liên hệ với cộng đồng. Sự cố lần này đã dẫn đến các đợt bán tháo quy mô lớn và việc trích xuất tài khoản bất thường.
GateNews2giờ trước
Nhà điều hành một CEX thắng kiện Viện Tình báo Tài chính Hàn Quốc, quyết định tạm đình chỉ hoạt động trong 3 tháng bị hủy bỏ
Tin tức Gate News, ngày 9 tháng 4, tòa án Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết đối với vụ kiện hành chính mà một số CEX nhất định do nhà điều hành khởi kiện trước đối với Viện Thông tin Tài chính (FIU), và đã ra quyết định hủy bỏ một phần lệnh tạm ngừng hoạt động kinh doanh trước đó trong ba tháng. Tòa án cho biết, trong bối cảnh cơ quan quản lý chưa cung cấp hướng dẫn thực thi rõ ràng, nhà điều hành đã áp dụng các biện pháp bao gồm cam kết của khách hàng và giám sát nội bộ, qua đó đã thực hiện các nghĩa vụ hợp lý. Dù vẫn còn tranh cãi liệu các biện pháp liên quan có đủ để chặn hoàn toàn các giao dịch với các bên không được khai báo hay không, nhưng điều đó không đủ để ủng hộ quyết định xử phạt trước đó.
GateNews3giờ trước
SEC mạnh tay chỉ trích thời kỳ của Gary Gensler “thực thi pháp luật để giành trang đầu”, tuyên bố chấm dứt quản lý giám sát mang tính cực đoan đối với tiền mã hóa, quay trở lại tập trung truy quét các hành vi gian lận thực chất
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) công bố báo cáo thực thi pháp luật cho năm tài khóa 2025, tiết lộ 456 vụ việc và 17.9Bỷ đô la Mỹ tiền phạt, nhấn mạnh việc quay trở lại trọng tâm phòng chống gian lận. Tân chủ tịch Atkins lên án mạnh mẽ cơ chế quản lý mang tính cấp tiến của nhiệm kỳ trước, đồng thời điều chỉnh chiến lược thực thi đối với tiền mã hóa, thành lập một bộ phận mới để chống lừa đảo công nghệ, cam kết bảo vệ nhà đầu tư.
動區BlockTempo5giờ trước
Ryder Ripps bị vô hiệu hóa nhãn hiệu BAYC, thỏa thuận dàn xếp với Yuga Labs sau nhiều năm kiện tụng
Tranh chấp nhãn hiệu cuối cùng giữa nhà phát triển BAYC Yuga Labs và nghệ sĩ Ryder Ripps đã được giải quyết vào năm 2026, theo đó Ripps bị cấm sử dụng hình ảnh và nhãn hiệu của Yuga. Vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm nhãn hiệu và tự do nghệ thuật; tòa án cho rằng dù có ý định châm biếm, vẫn có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, vì vậy không được miễn trách nhiệm. Vụ án này đã tạo ra một tiền lệ pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ nhãn hiệu NFT.
MarketWhisper6giờ trước
Báo cáo ngày Gate (9 tháng 4): Tranh cãi về SEC điều phối viên thực thi pháp luật mới; Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu các bên phát hành stablecoin tuân thủ
Bitcoin (BTC) quay đầu xóa bớt mức tăng của đêm qua, tạm thời vào ngày 9 tháng 4 ở quanh 70.650 USD. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bổ nhiệm David Woodcock làm giám đốc thực thi mới; trước đó, người tiền nhiệm rời khỏi vị trí đã làm dấy lên lo ngại về cách xử lý các vụ án liên quan đến tiền mã hóa. Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến sẽ yêu cầu các nhà phát hành stablecoin chịu các nghĩa vụ tuân thủ chống rửa tiền và trừng phạt.
MarketWhisper7giờ trước
