臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Drift cho biết vụ khai thác trị giá 270 triệu đô la là một chiến dịch tình báo của North Korean intelligence kéo dài sáu tháng
Một hoạt động gián điệp kéo dài sáu tháng đã diễn ra trước vụ khai thác trị giá 270 triệu đô la của Drift Protocol và được thực hiện bởi một nhóm có liên hệ với nhà nước Triều Tiên, theo một bản cập nhật sự cố chi tiết được nhóm công bố trước đó vào Chủ nhật.
Những kẻ tấn công đã liên lạc lần đầu vào khoảng mùa thu năm 270Mại một sàn giao dịch crypto lớn
CoinDesk2giờ trước
Polymarket và Kalshi Gặp Trở Ngại Khi Thị Trường Dự Đoán Đối Mặt Với Các Câu Hỏi Về Tính Chính Danh - Unchained
Tuần này, các nền tảng dự đoán thị trường lớn Polymarket và Kalshi đã phải đối mặt với làn sóng phản đối đáng kể, làm nổi bật sự chia rẽ giữa việc được cơ quan quản lý chấp thuận và sự chấp nhận của công chúng. Polymarket đã rút các thị trường đặt cược gây tranh cãi sau làn sóng phản đối từ công chúng, trong khi các hợp đồng của Kalshi bị cấm ở Nevada, nhấn mạnh những thách thức về tính chính danh mà ngành này đang phải đối mặt.
UnchainedCrypto3giờ trước
Trung Quốc ra lệnh cho Apple gỡ bỏ Bitchat của Dorsey, ứng dụng nhắn tin được sử dụng trong các cuộc biểu tình ở Iran
Apple đã gỡ Bitchat, một ứng dụng nhắn tin phi tập trung của Jack Dorsey, khỏi App Store Trung Quốc theo yêu cầu của Trung Quốc, với lý do vi phạm quy định. Mặc dù vậy, ứng dụng vẫn có sẵn trên toàn cầu và đã ghi nhận hơn ba triệu lượt tải xuống.
CoinDesk7giờ trước
Luật sư cho biết vụ tấn công Drift Protocol trị giá 280 triệu USD có thể cấu thành lỗi dân sự
Luật sư Ariel Givner cho biết Drift Protocol đã gây ra sự kiện tấn công trị giá 280 triệu đô la do không tuân thủ các quy trình an toàn cơ bản, và điều này có thể cấu thành lỗi dân sự do cẩu thả. Kẻ tấn công đã lên kế hoạch trong 6 tháng, lợi dụng mối quan hệ tin cậy để đánh cắp thiết bị của nhà phát triển; hiện đã có quảng cáo cho một vụ kiện tập thể chống lại Drift đang được lan truyền.
GateNews15giờ trước
Polymarket rút các thị trường cứu trợ Iran gây tranh cãi sau làn sóng phản đối dữ dội
Polymarket đã xóa một thị trường cá cược về các hoạt động giải cứu quân sự của Mỹ ở Iran sau làn sóng phản đối từ các nhà lập pháp, những người đã chỉ trích nó vì đã hạ thấp mức độ quan trọng của các nỗ lực như vậy. Điều này phản ánh mức độ giám sát và điều tiết ngày càng tăng đối với các thị trường dự đoán trong bối cảnh lo ngại về đạo đức và tính toàn vẹn.
CoinDesk19giờ trước
