Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Paxful Holdings Inc., một nền tảng giao dịch tiền điện tử, đã bị phạt 4 triệu đô la vì không thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả. Các công tố viên cáo buộc rằng nền tảng này từ lâu đã cho phép và thu lợi từ các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến gian lận, mại dâm và buôn người.
Bộ Tư pháp cho biết Paxful tiếp tục cung cấp dịch vụ khi biết rằng một số nguồn tài trợ của khách hàng có liên quan đến các hoạt động tội phạm và sử dụng các quy định chống rửa tiền lỏng lẻo như một điểm bán hàng để thu hút người dùng. Cuộc điều tra cũng lưu ý rằng nền tảng này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các trang web bao gồm Backpage, được cho là đã được sử dụng để xuất bản các quảng cáo liên quan đến mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên.
Theo dữ liệu, từ năm 2015 đến năm 2022, khoảng 17 triệu đô la tương đương với Bitcoin đã được chuyển đến trang web liên quan thông qua ví Paxful, từ đó nền tảng này đã kiếm được ít nhất 2,7 triệu đô la lợi nhuận. Theo DOJ, những người sáng lập Paxful thậm chí còn gọi sự tăng trưởng kinh doanh là “hiệu ứng backpage”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Sự hoảng loạn về AI lan rộng, Standard Chartered hạ mục tiêu giá Bitcoin, BTC có thể kiểm tra lại mức 50.000 đô la
Ảnh hưởng đột phá của trí tuệ nhân tạo đã dẫn đến sự giảm giá của cổ phiếu công nghệ Mỹ và Bitcoin, Ngân hàng Standard Chartered hạ mục tiêu giá Bitcoin năm 2026 xuống còn 100.000 USD, dự kiến có thể giảm xuống còn 50.000 USD. Thị trường vẫn chú ý đến báo cáo lạm phát, rủi ro AI ảnh hưởng rộng rãi, giá cổ phiếu Cisco giảm mạnh cho thấy các nhà đầu tư lo ngại.
ChainNewsAbmedia11phút trước
Dữ liệu: 672.68 BTC đã chuyển ra từ địa chỉ ẩn danh, trị giá khoảng 4.46 tỷ USD
ChainCatcher tin nhắn, theo dữ liệu của Arkham, vào 07:34, 672.68 BTC (ước tính trị giá khoảng 4.46 tỷ USD) đã được chuyển từ một địa chỉ ẩn danh (bắt đầu bằng 18RDm...) sang một địa chỉ ẩn danh khác (bắt đầu bằng 1NvAc...).
GateNewsBot25phút trước
Dữ liệu: 90 BTC đã chuyển khỏi Cumberland DRW, trị giá khoảng 5,96 triệu USD
Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Arkham, vào 07:18, 90 BTC (ước tính trị giá khoảng 5,96 triệu USD) đã chuyển từ Cumberland DRW đến một địa chỉ ẩn danh (bắt đầu bằng bc1q2k6vws...).
GateNewsBot42phút trước
Giá Monero tăng 3%, vượt trội so với Bitcoin trong bối cảnh thị trường giảm
Giá của Monero tăng 3%, khác biệt với sự giảm của Bitcoin, cho thấy khả năng tách rời. Khối lượng giao dịch tăng và các chỉ số kỹ thuật tích cực cho thấy khả năng phục hồi cho đồng tiền riêng tư trong bối cảnh thị trường bất ổn.
CryptoNewsLand54phút trước
