Một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào hoạt động lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền tại Mỹ

Giải thích các trường hợp điển hình của Tòa án nhân dân tối cao Bắc Kinh: Thu nhập từ phát trực tiếp, các bộ sưu tập kỹ thuật số và cách thi hành án bắt buộc

Tác giả: Hứa Thiện, Kim Vĩ Lâm Gần đây, một vụ án điển hình về thi hành án do Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Kinh thông báo đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này xác định rõ ràng rằng lợi nhuận từ phát trực tiếp, các bộ sưu tập kỹ thuật số và các tài sản ảo mạng khác đều được đưa vào phạm vi tài sản có thể thi hành bắt buộc. Thực tiễn tư pháp này đã cung cấp một hướng đi sáng tạo để giải quyết vấn đề “khó thi hành”. Giới thiệu vụ án: Từ “Không có tài sản để thi hành” đến thành công trích đoạt 20 vạn lợi nhuận từ phát trực tiếp Vụ tranh chấp hợp đồng giữa một công ty công nghiệp và ông Vương đã bước vào quá trình thi hành án. Sau khi kiểm tra hệ thống tra cứu, tòa án phát hiện rằng ông Vương không có bất động sản, phương tiện giao thông, tiền gửi ngân hàng hoặc các tài sản truyền thống khác để thi hành. Vụ án tạm thời kết thúc quá trình thi hành án lần này. Sau đó, người yêu cầu thi hành án phát hiện manh mối: ông Vương lâu dài hoạt động bán hàng kim cương trên một nền tảng phát trực tiếp, sở hữu tài khoản cố định và lợi nhuận. Manh mối này đã được gửi đến “Trung tâm chuyển tiếp manh mối tài sản thi hành án” của Tòa án Bắc Kinh, và nhanh chóng được chuyển giao cho Tòa án Nhân dân quận Phong Thổ, Bắc Kinh. Sau khi tòa án xác minh tình hình,

Cảnh sát Tây Ban Nha phá một mỏ đào Bitcoin trái phép, bị cáo buộc gian lận điện năng vượt quá 860.000 euro

Cảnh sát Catalonia, Tây Ban Nha, đã phát hiện một mỏ đào Bitcoin trái phép tại Barcelona, gây thiệt hại về điện năng lên đến 860.643 euro. Cảnh sát phát hiện 88 máy ASIC không có đồng hồ đo điện, tiềm ẩn nguy cơ an toàn. Các nghi phạm đã bị bắt giữ, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

FATF cảnh báo về rủi ro trốn tránh lệnh trừng phạt khi giao dịch P2P bằng stablecoin

The FATF warns that P2P stablecoin transactions using unhosted wallets are a significant blind spot in the crypto ecosystem, potentially evading AML oversight. They urge countries to assess risks and enhance monitoring of such transactions. In 2025, illegal addresses received $154 billion in crypto, with 84% involving stablecoins, although illegal transactions remain under 1% of on-chain volume.

Iran dựa vào stablecoin khi chiến tranh làm xáo trộn dòng chảy tiền điện tử

Chiến lược stablecoin của Iran, đã thu hút sự chú ý quốc tế trong thời kỳ bất ổn địa chính trị, làm nổi bật vai trò của đồng tiền này trong nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương đã ngừng giao dịch USDT-toman để quản lý giá trị tiền tệ. Các báo cáo cho thấy stablecoin đã tham gia vào 84% khối lượng crypto bất hợp pháp của Iran vào năm 2025, với mối liên hệ đáng kể với Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong bối cảnh các cuộc không kích, hoạt động crypto của Iran giảm mạnh, tiết lộ những điểm yếu trong khi các giao dịch liên quan đến chế độ có khả năng vẫn tiếp tục. Các phát hiện của FATF nhấn mạnh tính hai mặt của stablecoin trong cả hoạt động tài chính hợp pháp và bất hợp pháp.

Thanh toán mã hóa thúc đẩy tội phạm? Nhóm "báo thù riêng" của Hàn Quốc bị triệt phá

Cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một nhóm sử dụng tiền điện tử để thực hiện "trả thù cá nhân", bắt giữ nhiều nghi phạm, những người bị tình nghi liên quan đến quấy rối và phá hoại. Điều tra cho thấy, các nghi phạm nhận lệnh qua Telegram và nhận thưởng bằng tiền điện tử. Cảnh sát đang truy tìm các tổ chức đứng sau, nhấn mạnh cần tăng cường quản lý công nghệ mã hóa để ngăn chặn tội phạm.