Một sàn CEX vi phạm quy định chống rửa tiền, đối mặt với hình thức xử phạt tạm ngưng dịch vụ khách hàng mới

Gate News tin tức, ngày 11 tháng 3, Viện Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã bắt đầu tiến hành các biện pháp trừng phạt đối với một sàn giao dịch tiền điện tử, lý do là sàn này bị phát hiện cho phép người dùng chuyển khoản đến các nền tảng giao dịch nước ngoài chưa đăng ký và không thực hiện đầy đủ quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC). Các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm lệnh tạm ngưng dịch vụ khách hàng mới trong vòng tối đa 6 tháng, trong khi các khoản gửi và rút của khách hàng hiện tại không bị ảnh hưởng. Việc này khiến sàn giao dịch gặp khó khăn hơn nữa, trước đó sàn này đã từng gửi nhầm Bitcoin trị giá 40 tỷ USD do lỗi vận hành, hiện cũng đang đối mặt với cuộc điều tra của cơ quan quản lý quảng cáo. Cũng nằm trong diện điều tra của FIU còn có một sàn giao dịch khác cùng một đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh này năm ngoái cũng bị cấm khách hàng mới trong 3 tháng do vi phạm tương tự, hiện đang kiện tụng qua pháp lý và dự kiến sẽ có phán quyết vào tháng 4.