ملخص سريع
- يواجه رجل من كونيتيكت حكمًا بالسجن يصل إلى 375 عامًا بتهمة المقامرة بأموال عملاء العملات الرقمية على منصة Stake.
- يقول المدعون إنه خدع العملاء بانتحال شخصية مستثمر في العملات الرقمية يعمل لصالح خبير أسواق يُعرف باسم “الشيف”.
- وادعى الرجل براءته هذا الأسبوع من 21 تهمة احتيال عبر التحويلات المالية، وغسل الأموال، وبيانات كاذبة.
تم اتهام رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من كونيتيكت من قبل المدعين الفيدراليين بسرقة ما يقرب من مليون دولار من مستثمري العملات الرقمية المحتملين والمقامرة بها عبر الإنترنت.
ويُزعم أن الرجل، إلمين ريدزيباك، قدم نفسه كمستثمر ذكي في العملات الرقمية يحقق معدلات عائد عالية. ولكن، وفقًا للمدعين، بعد جمع الأموال من العملاء، كان يودعها في منصة Stake، وهي كازينو عملات رقمية خارجي مثير للجدل.
وقالت وزارة العدل إن ريدزيباك خسر أكثر من 950,000 دولار من المستثمرين من خلال هذا النشاط.
في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في نيو هافن اتهامات لريدزيباك بسبع تهم احتيال عبر التحويلات المالية، و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لمحققين جنائيين من مصلحة الضرائب. وإذا ثبتت إدانته بجميع التهم، فإن العقوبة الإجمالية قد تصل إلى 375 سنة في السجن.
وفي يوم الخميس، أقر ريدزيباك ببراءته من جميع التهم أمام قاضٍ فيدرالي في هارتفورد، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
ووفقًا لوزارة العدل ومصلحة الضرائب، أنشأ المدعى عليه خطة معقدة لإقناع المستثمرين بأنه يدير شركة استثمار أصول رقمية شرعية.
وادعى أنه يعمل لصالح خبير في العملات الرقمية يُعرف فقط باسم “الشيف”، الذي يقود العملية ويقرر كيف ومتى يتلقى المستثمرون أرباحهم.
كان “الشيف” يحقق دائمًا أرباحًا كبيرة لعملاء ريدزيباك، حسبما كان العملاء يعتقدون، لكنه غالبًا ما كان يطالب بدفعات إضافية مقابل رسوم شبكة الغاز لإطلاق الأموال.
وفي بعض الأحيان، كان ريدزيباك يدفع ضحاياه مبالغ كبيرة كـ"مبالغ مهدئة" للحفاظ على استمرارية المخطط، وفقًا للمدعين.
وفي عام 2023، تم مقابلة المدعى عليه بشأن السلوك المزعوم من قبل مصلحة الضرائب وقدم عدة بيانات كاذبة، وفقًا للائحة الاتهام. ثم يُزعم أنه استمر في مخططه غير القانوني حتى مارس 2025.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
نائب شريف مقاطعة لوس أنجلوس السابق متهم بالعمل كعنصر ضغط لمحتالي العملات المشفرة، وحكم عليه بالسجن لأكثر من 5 سنوات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مايكل ديفيد كوبيرج، نائب شرطة لوس أنجلس السابق، حُكم عليه بالسجن 63 شهراً ودفع تعويضات بقيمة 12.7 ألف دولار أمريكي لمساعدته آدم إيزا، محتال العملات المشفرة، في الابتزاز والقبض الكاذب. كان كوبيرج موظفاً لدى LASD وشارك في ابتزاز الضحايا والقيام بقبض كاذب، حيث أساء استخدام سلطاته لتحقيق مكاسب شخصية.
区块客منذ 1 س
يواجه Gemini دعوى جماعية بشأن تحول سوق التنبؤات وانخفاض سعر السهم بشكل حاد
يواجه Gemini دعوى قضائية جماعية من المساهمين يزعمون أن الشركة أضللت المستثمرين بشأن جدوى أعمالها وأخفت تحولها نحو أسواق التنبؤ، مما ساهم في انخفاض كبير في قيمة الأسهم.
Decryptمنذ 8 س
CLARITY Act's Stablecoin Yield Deal Near as SEC Redefines Tokens
قانون CLARITY بشأن عوائد العملات المستقرة على الأبواب مع إعادة تعريف هيئة الأوراق المالية للرموز الرقمية
يحرز صناع السياسات والمنظمون تقدماً في سياسة العملات المشفرة، مع توقع طرح اقتراح عائد العملات المستقرة قريباً. صنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) معظم الأصول المشفرة كأصول غير مالية، وحددت عدة أصول كسلع رقمية.
CryptoFrontNewsمنذ 10 س
تعرض مسن يبلغ من العمر 80 عاماً لعملية احتيال في الاتصالات وخسر 28.5 ألف دولار أمريكي، وتم تحويل الأموال إلى عملات مشفرة ثم رفع دعوى ضد شارلز شواب
المستثمر جورج كريسانثو البالغ من العمر 80 عاماً تعرض لعملية احتيال عبر الاتصالات في يناير 2025، حيث خسر حوالي 285,000 دولار. قام المحتالون بانتحال هوية دعم مايكروسوفت التقني، مما أدى إلى إقناعه بتحويل الأموال إلى حساب صرافة عملات مركزية (CEX)، وتم تحويل الأموال لاحقاً إلى بيتكوين. قام برفع شكوى ضد شارلز شواب أمام هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) لفشلها في منع التحويل غير المعتاد.
GateNewsمنذ 12 س
انهيار الأحلام بعد الاكتتاب العام! Gemini تواجه دعاوى جماعية بتهمة "تضليل المستثمرين"، وانخفاض سعر السهم بنسبة 80% مع تسريح 25% من الموظفين والانسحاب من دول متعددة
بورصة Gemini للعملات المشفرة تواجه أكبر أزمة لها منذ الطرح العام الأولي، بسبب اتهامات بتقديم معلومات كاذبة في وثائق الإدراج، مما أدى إلى انهيار سعر السهم بنسبة 80% وخسائر كبيرة. أعلنت الشركة عن تسريح 25% من موظفيها والانسحاب من أسواق دولية متعددة، مما أثار مخاوف السوق العميقة بشأن عملياتها. قد يؤثر هذا الحدث أيضاً على مسار إدراج شركات التشفير في المستقبل.
動區BlockTempoمنذ 13 س
شرطة قويتشو تكشف عن قضية احتيال في تداول العملات الافتراضية، حيث استخدم المحتالون "محفظة للقراءة فقط" لخداع الضحايا وسرقة 7118 USDT
شرطة مان شان بمقاطعة تونغرين بقويتشو بالصين كشفت عن قضية احتيال في تداول العملات الرقمية، حيث تم خداع الضحايا بسرقة 7118 وحدة USDT، بما يعادل أكثر من 50,000 يوان. استخدم المحتالون محفظة للقراءة فقط وعرض النقد للتلاعب بالثقة ثم نقلوا الأصول بسرعة. تحذر الشرطة من المخاطر العالية لتداول العملات الرقمية وتؤكد على ضرورة التحقق الحذر من صحة عناوين المحفظة.
GateNewsمنذ 13 س
