Le 25 février, les procureurs fédéraux américains ont annoncé avoir saisi avec succès plus de 61 millions de dollars USDT, qui s’est avéré être lié à une vaste arnaque d’investissement en cryptomonnaie « pig killing plate ». Selon un communiqué publié par le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Caroline du Nord, les forces de l’ordre ont utilisé le suivi des flux de fonds blockchain pour verrouiller une série de portefeuilles crypto soupçonnés d’être utilisés pour le blanchiment d’argent, qui détenaient des actifs issus de fonds fraudés provenant de victimes d’arnaques romantiques avec des cryptomonnaies.
L’enquête a été dirigée par Homeland Security Investigations, qui a identifié des comptes portefeuilles présentant encore de gros soldes le long du parcours de transfert de la victime et a engagé des procédures de saisie et de confiscation conformément à la loi. Le procureur américain Ellis Boyle a déclaré que la saisie montre que les forces de l’ordre intensifient leur répression contre les chaînes de fraude aux cryptomonnaies, en particulier contre les méthodes de blanchiment d’argent telles que les transferts transfrontaliers de fonds et l’obscurcissement des adresses à plusieurs niveaux.
Les documents judiciaires montrent que les gangs frauduleux instaurent généralement la confiance à travers de fausses relations émotionnelles, puis recommandent aux victimes des options d’investissement crypto à haut rendement et les attirent vers de fausses plateformes de trading. Ces plateformes affichent des données fictives sur les bénéfices, et lorsque les utilisateurs tentent de retirer de l’argent, leurs fonds sont soit gelés, soit doivent payer des « impôts » ou des « frais » supplémentaires pour en extraire davantage les fonds.
Après que les fonds entrent dans le portefeuille de contrôle de la fraude, les actifs concernés seront transférés via des adresses multi-niveaux pour dissimuler la source, rendant plus difficile la trace des forces de l’ordre. Dans ce cas, l’agence chargée de l’application de la loi a utilisé une technologie d’analyse on-chain pour rétablir le chemin du fonds et a confirmé que plusieurs comptes clés remplissaient les conditions pour la confiscation des actifs. Cet incident met également en lumière les risques potentiels des stablecoins dans la fraude crypto, le blanchiment d’argent en chaîne et les transferts transfrontaliers de fonds, tout en soulignant que les régulateurs intensifient les mesures d’application contre la recherche frauduleuse des fonds USDT, le gel des cryptoactifs et les arnaques illégales d’investissement en cryptomonnaies.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
L'adresse détenant 13,21 millions de dollars en USDT a été gelée
Gate News - Actualité : Le 19 mars, une adresse de cryptomonnaie détenant 13,215,713 USDT (environ 13,21 millions de dollars) a été gelée. La raison spécifique du gel de ces fonds importants n'a pas été divulguée pour le moment, et cet événement ravive l'attention du marché sur la sécurité des actifs de cryptomonnaies et les mesures de régulation.
GateNewsIl y a 1h
Un homme américain a reconnu sa culpabilité pour avoir utilisé l'IA afin de générer des chansons et de frauder les redevances de services de streaming dépassant 8 millions de dollars
Les résidents de la Caroline du Nord, Michael Smith, a officiellement plaidé coupable dans une affaire de fraude aux redevances de streaming. Il a utilisé la technologie de l'IA pour générer en masse des chansons, créé de faux flux de lecture via des comptes de robots et a frauduleusement obtenu des redevances dépassant 809 millions de dollars. Il sera jugé en 2026.
GateNewsIl y a 2h
Les autorités de Séoul démantèlent un réseau familial de blanchiment d'argent, transférant plusieurs milliards de wons via des bourses de cryptomonnaies non enregistrées
La police de Séoul a démantelé un réseau de blanchiment d'argent impliquant un échange d'actifs virtuels non enregistré et a arrêté 19 membres. Le montant impliqué atteint des centaines de milliards de wons. Le groupe a converti les liquidités obtenues par fraude téléphonique en Tether (USDT) et les a transférées à l'étranger. La police a saisi environ 6 milliards de wons d'actifs.
GateNewsIl y a 2h
Loi CLARITY : Un accord sur les rendements des stablecoins approche tandis que la SEC redéfinit les jetons
Les législateurs et les régulateurs progressent sur la politique des cryptomonnaies, avec une proposition de rendement des stablecoins attendue prochainement. La SEC et la CFTC ont classé la plupart des actifs cryptographiques comme n'étant pas des valeurs mobilières, en désignant plusieurs comme des matières premières numériques.
CryptoFrontNewsIl y a 3h
Algorand Réduit son Effectif alors que la SEC Qualifie ALGO de Matière Première
La Fondation Algorand a réduit ses effectifs de 25% face à l'incertitude du marché, alors que la SEC a clarifié le statut d'ALGO en tant que bien numérique. Ce mouvement reflète une réorientation stratégique plutôt qu'un recul par rapport à la croissance à long terme.
Les réductions d'effectifs frappent Algorand alors que les pressions du marché entrent en collision avec la réglementation
CoinpediaIl y a 7h
Un chauffeur de covoiturage de Los Angeles arrêté pour avoir prétendument frauduleusement obtenu 2 millions de dollars en prêts COVID pour acheter des crypto-monnaies
Le chauffeur de transport à la demande de Los Angeles Bruce Choi a été arrêté pour soupçon de fraude à 2 millions de dollars de prêts d'aide aux catastrophes liés à la pandémie, qu'il aurait utilisés pour acheter des cryptomonnaies. Choi a falsifié des demandes de prêt d'entreprise fictives. Les procureurs l'accusent de fraude électronique et de blanchiment d'argent, et s'il est reconnu coupable, il risque une peine importante.
GateNewsIl y a 7h
