BlockBeats notícia, 22 de fevereiro, a empresa de análise de blockchain Elliptic relatou que, após a plataforma de troca russa Garantex, sancionada, ter sido bloqueada pelos EUA em março de 2025, pelo menos cinco plataformas de criptomoedas relacionadas à Rússia continuam a fornecer canais de financiamento para entidades sancionadas, sendo que a maioria ainda não foi sancionada.
O relatório menciona que, apenas a plataforma ponto a ponto Bitpapa foi incluída na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, OFAC, em março de 2024. A Elliptic afirma que cerca de 9,7% dos fundos de saída direcionados a fora da plataforma vão para entidades sancionadas, além de trocar frequentemente de endereços de carteira para evitar monitoramento.
A ABCeX, que não foi sancionada, é acusada de operar no edifício federal de Moscou (também antigo endereço da Garantex), tendo processado pelo menos 11 bilhões de dólares em transações de criptomoedas, além de manter grande fluxo de fundos com Garantex e Aifory Pro. Outra plataforma, a Exmo, afirmou que saiu do mercado russo após o conflito Rússia-Ucrânia em 2022, mas dados na blockchain mostram que ela ainda compartilha infraestrutura de carteira de custódia com a plataforma russa Exmo.me e realiza mais de 19,5 milhões de dólares em transações diretas com entidades sancionadas como Garantex, Grinex, Chatex, entre outras.
Além disso, a Rapira é acusada de realizar transações diretas superiores a 72 milhões de dólares com a plataforma sancionada Grinex; a Aifory Pro oferece serviços de troca de dinheiro por criptomoedas em Moscou, Dubai e Turquia, além de usar cartões virtuais USDT para ajudar usuários a contornar restrições de serviços ocidentais.
A Elliptic aponta que, após o fechamento da Garantex, as atividades de evasão de sanções relacionadas não desapareceram, mas se dispersaram em mais plataformas. A Chainalysis relatou anteriormente que, em 2025, endereços de criptomoedas envolvidos em atividades ilegais receberam um total de 154 bilhões de dólares, sendo que a negociação de stablecoins apoiadas pelo rublo russo, A7A5, ultrapassou 93,3 bilhões de dólares; a TRM Labs estima que o volume total de transações ilegais de criptomoedas no ano foi de aproximadamente 158 bilhões de dólares.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Notícias de hoje sobre a XRP: o capital institucional regressa, com entradas de 120M em circulação, ultrapassando o Bitcoin
Nesta semana, o XRP registou uma entrada de 119,6 milhões de dólares em fluxos de capital, estabelecendo o maior registo desde 2025, tornando-se o principal beneficiário do mercado de criptomoedas. Esta vaga de retorno de fundos foi impulsionada, sobretudo, pela clarificação das políticas regulatórias e pela aplicação prática do XRP em infraestruturas de pagamentos transfronteiriços. Do ponto de vista técnico, há sinais de uma recuperação inicial, mas, no geral, continua ainda num canal de queda. Os níveis de suporte e resistência situam-se, respetivamente, em 1,31 dólares e 1,40 dólares; se houver rutura, espera-se que possa atingir 1,50 dólares.
MarketWhisper1h atrás
O volume de negociação de futuros perpétuos de “combinação de óleo” na plataforma Hyperliquid excedeu hoje o de todos os contratos perpétuos, incluindo o BTC
Notícias da Gate News, a 8 de abril, de acordo com a monitorização de @mlmabc, os activos da categoria de óleo combinado (Combined oil) na plataforma Hyperliquid registaram um volume de negociação superior ao de todos os outros produtos de contratos perpétuos na mesma plataforma, incluindo os que incluem BTC.
GateNews23h atrás
Notícias de hoje sobre XRP: as grandes baleias aumentam a posição para um máximo de 10 meses, e a conferência da Ripple em Tóquio começa
Na conferência de Tóquio da XRP, a Ripple prevê que o volume global de transacções de stablecoins on-chain em 2026 ultrapassará 33 biliões de dólares, ao mesmo tempo que grandes investidores continuam a retirar XRP das bolsas, impulsionando a sua posição para um máximo de 10 meses. O mercado acompanha os progressos regulamentares, especialmente o impacto do «CLARITY Act». No curto prazo, o preço do XRP consolida entre 1,28 e 1,35 dólares; se romper os 1,35 dólares, poderá beneficiar de uma subida.
MarketWhisper04-08 01:58
Relatório diário do Gate (8 de abril): O vazamento da Resolv afeta a liquidez do tesouro; Fox e Kalshi chegam a um acordo de colaboração de dados
O Bitcoin (BTC) recuperou recentemente até 71,520 USD, mas, devido a uma fuga da chave privada do Resolv USD, parte da liquidez dos cofres é insuficiente; o Trading Protocol alerta que é necessário ter cautela ao efectuar depósitos. A Fox colabora com a Kalshi para integrar dados de mercados de previsão nos programas de notícias, o que evidencia a importância dos dados nos meios de comunicação. O mercado reagiu com grande intensidade à situação no Médio Oriente, e os investidores estão à espera das decisões de Trump, o que afecta o sentimento geral do mercado.
MarketWhisper04-08 01:41
Relatório diário da Gate (7 de abril): A SEC submete uma proposta de “porto seguro” de cripto ao governo; registos da chamada do Presidente da Argentina com a LIBRA revelados
O Bitcoin devolve os ganhos de 7 de abril, cotando em 68.800 dólares; a proposta da SEC dos EUA de um “porto seguro” para as criptomoedas já foi submetida à análise da Casa Branca. O presidente argentino Milei é acusado de ter falado por várias vezes com o fundador da LIBRA, o que desencadeou um escândalo. O mercado do Bitcoin tem grande volatilidade; recomenda-se controlar a alavancagem para evitar liquidações em larga escala.
MarketWhisper04-07 01:39
