Individuals transacting cryptocurrency on offshore platforms or independently must now report their movements when the amount of crypto transacted surpasses $5,000 per year. Users must now deliver sensitive data, including the purpose of each transaction, hashes, and destination addresses.
Paraguay Ramps Up Crypto Reporting Requirements For VASPs and Individuals
The government of Paraguay is ramping up the scrutiny of the cryptocurrency market.
The National Directorate of Tax Revenue (DNIT), Paraguay’s tax watchdog, has issued a resolution creating a new figure, a sworn cryptoassets statement, to obtain a more granular control and oversight of the crypto movements in the country.
Resolution No. 47 establishes that both operators of virtual asset service providers (VASPs) and individuals making crypto transactions with volumes going over $5,000 per year, even if transacting using offshore accounts or outside exchange platforms, must issue this detailed statement.
The document must identify, at the very minimum, the class of transaction completed -purchases and sales, holding or possession, exchanges between different crypto assets, donations, inheritances, temporary assignments, rentals, or loans, among others.
In the same way, for each transaction, the user must include sensitive data, such as date and time, the parties involved, the cryptocurrency used, the amount traded, the value transacted in U.S. dollars, fees, and transaction hashes.
The penalty for failing to disclose this data during the expected period is $154, and it could result in other penalties.
While this move doesn’t introduce a tax obligation, analysts believe this might be a classic “first we watch, then we tax” move, hinting at future moves to leverage this information via new levies.
Jan Marvan, co-founder of Hacking Lives, stressed that this was a troubling development for the nation’s crypto scene, as it could affect its possibilities of becoming a crypto hub in Latin America.
“This kind of heavy-handed rule risks killing that momentum. It will push talent away, slow down everyday adoption, erode financial privacy, and in the worst cases create real-world OPSEC risks for users,” he concluded.
FAQ
- What recent action has the government of Paraguay taken regarding cryptocurrencies?
Paraguay is increasing scrutiny of the crypto market by implementing a sworn cryptoassets statement for enhanced oversight of crypto transactions.
- What does Resolution No. 47 require from virtual asset service providers and individuals?
Operators and individuals engaging in crypto transactions over $5,000 per year must issue a detailed statement identifying transaction types and sensitive data.
- What details must be included in the sworn statement?
The statement must include transaction specifics such as date, time, parties involved, cryptocurrency used, and amount traded, along with the transaction hash.
- What implications does this resolution have for Paraguay’s crypto market?
Analysts warn that while it doesn’t introduce new taxes now, it may lead to future taxation, potentially hindering Paraguay’s growth as a crypto hub in Latin America.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O ministro das Finanças dos EUA apela ao Congresso para aprovar o “Clarity Act”, a fim de estabelecer um quadro regulamentar para os activos digitais
O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, apelou ao Congresso para aprovar o «Clear Act» o mais rapidamente possível, a fim de estabelecer um quadro regulamentar claro para os activos digitais. Sublinhou que as criptomoedas já foram amplamente adoptadas, destacando que os EUA precisam de manter activamente a sua posição de liderança na supervisão regulamentar financeira a nível global.
GateNews11m atrás
A SEC critica duramente a era de Gary Gensler, em que “se fez cumprir a lei para sair nas manchetes”, anunciando o fim da supervisão regulamentar mais radical das criptomoedas e o regresso ao combate a fraudes reais
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) publicou o relatório de aplicação da lei do ano fiscal de 2025, revelando 456 ações e 17,9 mil milhões de dólares em coimas, e sublinhando o regresso ao núcleo da prevenção contra fraudes. A nova presidente, Atkins, criticou duramente o regulamento radical do governo anterior e ajustou a sua estratégia de aplicação da lei em relação às criptomoedas, criando um novo departamento para combater fraudes tecnológicas, com o objetivo de proteger os investidores.
動區BlockTempo13m atrás
A proposta de “Safe Harbour” de segurança criptográfica da SEC foi enviada para revisão! Os projectos de cripto que cumpram os requisitos podem avançar sem registo.
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Paul Atkins, confirmou que o enquadramento de «safe harbor» para as criptomoedas já foi enviado à Casa Branca para análise, e que a proposta inclui isenções para startups e contratos de investimento, com o objetivo de promover a regulamentação e a inovação dos ativos digitais. Esta iniciativa tem gerado uma discussão entusiástica no sector financeiro e entre os defensores das criptomoedas, e no futuro será procurado um equilíbrio entre a proteção dos investidores e a promoção da inovação.
CryptoCity15m atrás
A Coreia do Sul está a preparar uma lei-quadro de ativos digitais; a emissão de stablecoins exige autorização ao nível bancário
O Partido Democrata Comum da Coreia apresentou a «Lei-Quadro de Ativos Digitais», estabelecendo um enquadramento de supervisão de ativos digitais, incluindo requisitos para a emissão de stablecoins e normas de conduta do mercado. Além disso, a Comissão de Serviços Financeiros exige que as bolsas implementem um atraso uniforme nos saques, para combater fraudes por voz. O cerne do projecto de lei está na controvérsia sobre os requisitos de emissão de stablecoins, havendo posições divergentes entre o banco central e a comissão financeira.
MarketWhisper40m atrás
Nova regulamentação do FDIC dos EUA! As reservas de stablecoins têm requisitos rigorosos e não beneficiam da proteção de depósitos até 250k USD por pessoa
A FDIC dos EUA lançou uma estrutura regulamentar para stablecoins, exigindo reservas 1:1, liquidez e um prazo de resgate no prazo de dois dias. O projecto de lei não se aplica ao seguro de depósitos, com o objectivo de assegurar a estabilidade do sistema financeiro. A FDIC define explicitamente os requisitos de capital e as limitações sobre os rendimentos, e clarifica a segurança e a conformidade das stablecoins. Esta proposta encontra-se, neste momento, em período de consulta pública.
CryptoCity55m atrás
Relatório diário da Gate (9 de abril): controvérsia sobre o novo director de execução da SEC; o Departamento do Tesouro dos EUA exige conformidade dos emissores de stablecoins
O Bitcoin (BTC) devolve o aumento verificado durante a noite, estando provisoriamente cotado em cerca de 70.650 dólares a 9 de abril. A SEC dos EUA nomeou David Woodcock como o novo diretor de aplicação da lei, depois de o anterior responsável ter deixado o cargo, o que gerou preocupações quanto ao modo como os casos de criptoativos estão a ser tratados. O Departamento do Tesouro dos EUA pretende exigir que os emissores de stablecoins assumam obrigações de conformidade com a prevenção do branqueamento de capitais e com as sanções.
MarketWhisper2h atrás
