เยาวชนผู้ค้ายาเสพติดจาก Generation Z ถูกตัดสินจำคุก 20 ปีในเกาหลีใต้ หลังจากศาลสรุปว่าเขาใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นทั้งวิธีชำระเงินและเครื่องมือฟอกเงินในเครือข่ายค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ $4 ล้าน
คำพิพากษาถูกส่งมอบโดยศาลอุลซาน ซึ่งอัยการได้อธิบายว่าผู้ต้องหาและกลุ่มของเขานำเข้าสารเสพติดเข้าประเทศผ่านบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศและขายผ่านแอปพลิเคชัน Telegram นอกจากโทษจำคุกแล้ว ศาลยังสั่งปรับเป็นเงิน 4.2 ล้านดอลลาร์
ผู้พิพากษาแพ็ค จอง-hong กล่าวในระหว่างการพิพากษาว่า การนำเข้าสารเสพติดผ่านการส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ตำรวจตรวจจับได้ยากมาก ตามคำกล่าวของผู้พิพากษา อาชญากรรมในรูปแบบนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้จำเป็นต้องมีโทษที่รุนแรงเป็นพิเศษ เขาเน้นย้ำว่ากิจกรรมเช่นนี้เป็นการต่อต้านสังคมอย่างรุนแรงและมีผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมโดยรวม
Telegram เป็น “ซุปเปอร์มาร์เก็ต” ยาเสพติดสำหรับเยาวชน
จากบันทึกการสืบสวน ช่อง Telegram ภาษาเกาหลีได้กลายเป็น “ห้างสรรพสินค้าสารเสพติด” โดยเฉพาะสำหรับเยาวชนชาวเกาหลีใต้ การชำระเงินสำหรับยาเสพติดส่วนใหญ่มักใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ
ผู้ต้องหาเริ่มขายยาออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 และค่อยๆ สร้างเครือข่ายของผู้ร่วมงานที่ช่วยดำเนินช่องทางการขายหลายช่องทางบน Telegram ข้อเสนอรวมถึงสารสังเคราะห์แคนนาบินอยด์ กัญชา LSD และเมทแอมเฟตามีน โดยส่วนใหญ่เป็นยาเสพติดที่นำเข้าจากเวียดนาม
สกุลเงินดิจิทัลถูกใช้ไม่เพียงเพื่อเก็บรวบรวมการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังใช้ในการฟอกเงินจากกิจกรรมอาชญากรรม ผู้จัดจำหน่ายได้รับค่าคอมมิชชั่น 10% สำหรับแต่ละการจัดส่งที่สำเร็จ
พันธมิตร “Dead Drop” กว่า 1 หมื่นรายทั่วประเทศ
ผู้ค้าพึ่งพาเครือข่ายผู้ขายขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการส่งมอบ “dead drops” — การทิ้งพัสดุยาเสพติดในที่สาธารณะและส่งคำแนะนำให้ผู้ซื้อไปรับของ ศาลเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมีนาคม 2022 ถึงพฤษภาคม 2023 มีการส่งมอบเกือบ 12,000 ครั้งในลักษณะนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมทแอมเฟตามีนกว่า 7,000 กิโลกรัม
ศาลระบุว่าผู้ต้องหาได้สร้างโมเดลการจัดจำหน่ายที่ผู้ค้ายาเสพติดรายอื่นกำลังลอกเลียนแบบ ตามคำกล่าวของผู้พิพากษา สิ่งนี้ได้เพิ่มความซับซ้อนและกิจกรรมของตลาดยาเสพติดผิดกฎหมายอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการสร้างผู้เสพติดและอาชญากรเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากผู้ต้องหาแล้ว ยังมีผู้ร่วมงานใกล้ชิดอีกสามคนได้รับโทษจำคุกระหว่าง 30 เดือนถึงสามปี ทั้งหมดถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานจัดจำหน่ายยาเสพติดและฟอกเงิน
การสืบสวน Telegram และขีดจำกัดความร่วมมือ
หนึ่งปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ได้เปิดการสืบสวน Telegram เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกใช้ในการแจกจ่ายเนื้อหาผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นักสืบพบอุปสรรคสำคัญเนื่องจาก Telegram ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลลัพธ์คือ คณะกรรมการมาตรฐานการสื่อสารของเกาหลี (KCSC) ได้เพิ่ม Telegram เข้าไปในรายชื่อพันธมิตรแพลตฟอร์มต่างประเทศของตน ซึ่งสามารถร้องขอให้ลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านคริปโตและวิธีการฟอกเงินใหม่
ในเวลาเดียวกัน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ได้ยกเลิกการห้ามการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของบริษัท ซึ่งก่อนหน้านี้มีเหตุผลมาจากความกังวลเรื่องการฟอกเงิน เวอร์ชันสุดท้ายของกฎระเบียบคาดว่าจะประกาศในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ โดยร่างกฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานนิติบุคคลลงทุนได้สูงสุด 5% ของทุนผู้ถือหุ้นในสกุลเงินดิจิทัลภายใน 20 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด
Stablecoins ยังไม่ได้ถูกรวมอยู่ในกฎ ระบุว่าจะมีการตัดสินใจในภายหลัง จากข้อมูลของ Chainalysis stablecoins คิดเป็น 84% ของปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายผิดกฎหมายในปี 2025 ทำให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้บ่อยที่สุดในกิจกรรมอาชญากรรม
การลงทุนจะอนุญาตเฉพาะผ่านตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม 5 แห่งของประเทศ ได้แก่ Upbit, Bithumb, Korbit, INEX และ Coinone
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินเตือนว่ากลุ่มอาชญากรรมกำลังเปลี่ยนไปใช้คาสิโนและวงจรชิปเป็นเงินสด ซึ่งพวกเขามองว่าปลอดภัยกว่าสกุลเงินดิจิทัล รายงานล่าสุดระบุว่า ชาวจีนใช้คาสิโนบนเกาะเชจูและในภูมิภาคอื่นเพื่อฟอกเงินที่ได้จากกลโกงเสียงโทรศัพท์หลอกลวง
#CryptoCrime , #MoneyLaundering , #aml , #cybercrime , #CryptoSecurity
อยู่อย่างหนึ่งก้าวหน้า – ติดตามโปรไฟล์ของเราและรับข้อมูลข่าวสารสำคัญในโลกของคริปโตเคอร์เรนซี!
