สหรัฐฯ สืบสวนโครงสร้างพื้นฐานคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนอิหร่านในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังสืบสวนว่าอิหร่านใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตและโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล แทนที่จะเป็นเพียงกระเป๋าเงินส่วนบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นว่าจุดเน้นของการบังคับใช้กฎหมายกำลังเปลี่ยนจากที่อยู่กระเป๋าเงินเดี่ยวไปสู่แพลตฟอร์มกลางที่สามารถให้ความสามารถในการเข้าถึงทางการเงินซ้ำได้สำหรับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร

ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs โบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านชื่อ Zedcex ได้ดำเนินการธุรกรรมมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรักษาความปลอดภัยของอิหร่าน (IRGC) TRM ระบุว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IRGC คิดเป็นประมาณ 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดของแพลตฟอร์มนี้ และเคยแตะสูงสุดถึง 87% ในปี 2024 ซึ่งสะท้อนแนวโน้มที่หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเปลี่ยนมาใช้ “โครงสร้างพื้นฐานบริการ” เช่น โบรกเกอร์ซื้อขายคริปโต ช่องทาง stablecoin และศูนย์กลางสภาพคล่อง แทนที่จะเป็นเพียงการโอนเงินผ่านหลายกระเป๋า

เจ้าหน้าที่สหรัฐได้รับรายงานว่ามีความกังวลเป็นพิเศษเมื่อกิจกรรมหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรนั้นเกินกว่าการใช้คริปโตในเชิงโอกาส และเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลที่มีการจัดระเบียบ ซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมในระดับใหญ่ได้ ตามข้อมูลจาก TRM Labs และ Chainalysis ปริมาณธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8–10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อมโยงกับ IRGC แม้ว่ากระแสเงินส่วนใหญ่ยังคงมาจากประชาชนทั่วไปที่พยายามรักษาสินทรัพย์ เข้าถึงดอลลาร์สหรัฐ และรักษาการเชื่อมต่อกับระบบการเงินโลกในขณะที่สกุลเงินภายในประเทศอ่อนค่าลง

สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกคำสั่งคว่ำบาตรเป็นครั้งแรกต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมในภาคการเงินของอิหร่าน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ขึ้นบัญชีดำ Zedcex และ Zedxion — สองแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในอังกฤษ — โดยกล่าวหาว่าช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมให้กับ IRGC ซึ่งเป็นองค์กรที่สหรัฐและสหภาพยุโรปมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการคว่ำบาตรเฉพาะที่อยู่คริปโตแต่ละแห่งนั้นมีประสิทธิภาพน้อยลง เนื่องจากกระเป๋าเงินคริปโตสามารถสร้างขึ้นได้ง่ายและมีความเป็นนิรนามค่อนข้างสูง แทนที่จะเป็นเช่นนั้น วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือการมุ่งเป้าไปที่จุดสภาพคล่องและผู้ให้บริการที่สนับสนุนกระแสเงินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยขัดขวางความสามารถในการเข้าถึงระบบการเงินของเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตร

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกิจกรรมคริปโตทั่วโลกยังคงดำเนินไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อบล็อกเชนถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระเงินและการทำธุรกรรม การดำเนินการของประเทศและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรมีแนวโน้มที่จะพยายามใช้ประโยชน์จากชั้นของโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายเหล่านี้ต่อไป