12 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า ได้ปรับบริษัท Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้ารหัสแบบจุดต่อจุดเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก่อนหน้านี้ยอมรับว่า ในสภาพที่ไม่มีระบบต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบลูกค้าอย่างเพียงพอ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับอาชญากรเป็นเวลานาน และได้รับผลกำไรโดยตรง เงินที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การข่มขู่ และกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมาย
ฝ่ายอัยการเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงกันยายน 2019 Paxful ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 26 ล้านรายการ รวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับผลกำไรประมาณ 29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมชี้ว่า บริษัทเคยโฆษณาแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตน และออกนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ได้ดำเนินการจริง เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Paxful เคยร่วมมือกับเว็บไซต์โฆษณาแบบผิดกฎหมาย Backpage ซึ่งถูกปิดกั้น รวมถึงแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า ผู้ก่อตั้งบริษัทเคยอวดอ้างในส่วนตัวว่า “ผลกระทบของ Backpage” เป็นแรงผลักดันให้แพลตฟอร์มเติบโต เพียงในช่วงปี 2015 ถึง 2022 ความร่วมมือดังกล่าวสร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มประมาณ 2.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ
เดิมฝ่ายอัยการเห็นควรปรับเป็นจำนวน 112.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินการและไม่สามารถชำระเงินได้ จึงตัดสินใจปรับเพียง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Paxful ได้ปิดตัวลงในปลายปี 2025 บริษัทเคยแถลงว่า การล้มละลายเกิดจากการกระทำผิดของผู้บริหารในอดีตและต้นทุนการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สูงเกินไป
อดีตร่วมก่อตั้ง Ray Youssef ตอบว่า แพลตฟอร์มได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก่อนที่เขาจะลาออก อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคนิค Artur Schaback ได้รับสารภาพในปี 2024 ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการไม่ดูแลระบบต่อต้านการฟอกเงิน และกำลังรอการลงโทษ
คดีนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งของการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกา และส่งสัญญาณชัดเจนให้กับอุตสาหกรรมว่า แพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน จะเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางอาญาและการกำกับดูแลในระดับสูง
btc.bar.articles
ยังไม่เปิดตัวก็ฮือฮาแล้ว! มัสก์ X Money—Mizuho ระบุว่าจะเขย่าตลาดการชำระเงินของสหรัฐฯ พร้อมปรับลดเรตติ้ง PayPal
Elon Musk 的ผลิตภัณฑ์การเงิน X Money คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนเมษายน อาจพลิกโฉมตลาดการชำระเงินของสหรัฐฯ และสร้างแรงกดดันต่อ PayPal โดย Mizuho Securities ได้ปรับลดเรตติ้งของ PayPal เป็น “กลาง” อย่างไรก็ตาม ตัวแปรด้านกฎระเบียบกลายเป็นความท้าทายหลัก โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทน X ยังได้เปิดตัวฟีเจอร์ “Cashtags” ซึ่งรวมข้อมูลการเงินแบบเรียลไทม์เข้ากับแพลตฟอร์ม ทั้งหมดนี้มุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินสดเข้ากับการใช้งานของผู้ใช้
ChainNewsAbmedia4 นาที ที่แล้ว
CEX เกาหลีใต้รายใหญ่ วางโทเค็น SPURS ไว้ในรายการแจ้งเตือนการซื้อขาย
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีใต้ได้เพิ่มโทเค็น SPURS ลงในรายการแจ้งเตือนการซื้อขาย เนื่องจากผลการดำเนินงานของตลาดที่ย่ำแย่และความเสี่ยงต่อนักลงทุน มีการระงับการฝากเงินชั่วคราวในขณะที่กำลังตรวจสอบโทเค็น จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2026
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธุรกรรม Bitcoin ต้องยื่นแบบภาษีที่มีภาระมากถึง 70 หน้าในแต่ละปี
ตาม Nicholas Anthony แห่งศูนย์กลางด้านการเงินและทางเลือกด้านการเงินของสถาบัน Cato การใช้ Bitcoin ในการซื้อของในชีวิตประจำวันสร้างภาระฝึกปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่คาดไม่ถึง The IRS ถือว่า Bitcoin เป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่สกุลเงิน หมายความว่าทุกธุรกรรม—แม้แต่การ $5 ซื้อกาแฟ
CryptoFrontier1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Justin Sun โจมตีข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลของ World Liberty Financial ว่าเป็น "การบังคับ" พร้อมทำให้ศึกอัลต์คอยน์สายทรัมป์ทวีความรุนแรงขึ้น
ความตึงเครียดทวีความรุนแรงระหว่างผู้ก่อตั้ง Tron จัสติน ซัน และ WLFI ที่ได้รับการหนุนหลังจากทรัมป์ จากข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลที่เป็นข้อถกเถียงซึ่งลงโทษผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เห็นต่าง ซันวิจารณ์ข้อเสนอนี้ว่าเป็นการบังคับและไร้สาระ โดยกล่าวหาว่า WLFI พยายามผูกขาดอำนาจ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาคส่วน DeFi เผชิญแรงกดดันหลายประการเมื่อผลตอบแทนลดลงและ $285M การแฮกก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัย
การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) กำลังเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากผลตอบแทนจากการให้กู้ลดลงสู่ระดับที่คล้ายกับพันธบัตรแบบดั้งเดิม กิจกรรมบนบล็อกเชนลดลง และการแฮกครั้งใหญ่ได้เพิ่มความกังวลด้านความปลอดภัย ซึ่งท้าทายคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยระดับสถาบัน
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
FCA ของสหราชอาณาจักรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบการกำกับดูแลคริปโต เปิดการอนุญาตใหม่ในเดือนกันยายน 2026
หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ได้เผยแพร่เอกสารปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลสเตเบิลคอยน์ แพลตฟอร์มการเทรด และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยจะปิดรับความคิดเห็นในวันที่ 3 มิถุนายน 2026 กรอบการกำกับดูใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อเริ่มการบังคับใช้ในปี 2027 ขณะที่การกำกับดูแลคริปโตกำลังตามหลังยุโรปอยู่ในปัจจุบัน
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
