BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ Bubblemaps เปิดเผยว่า บุคคลหลักในกลโกงเหรียญ LIBRA คือ Hayden Davis ซึ่งเป็นนักลงทุนรายที่สองในรอบการลงทุนลับของ Pump.fun รวมทั้งสิ้น 50 ล้านเหรียญ USDC และขายออกในวันแรกที่เข้าจดทะเบียนในราคา 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คนส่วนใหญ่มักจำได้ว่า Pump.fun ระดมทุนสาธารณะ 500 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2025 แต่มีน้อยคนที่จำได้ว่าพวกเขายังเคยร่วมทุนในรอบ Private กับนักลงทุนที่ไม่เปิดเผยตัวตนหลายรายด้วย
ที่อยู่ที่ใช้งานของ Hayden Davis หลังจากลงทุน 50 ล้านดอลลาร์ ได้รับเหรียญ PUMP จำนวน 12.5 พันล้านเหรียญ มูลค่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าจะได้กำไรประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ ที่อยู่นี้เคยถูกค้นพบมาก่อนแล้ว แต่จนถึงตอนนี้ก็เพิ่งยืนยันได้ว่าเป็นของใคร ปัจจุบันยังไม่ทราบว่า Pump.fun อย่างเป็นทางการทราบเรื่องนี้หรือไม่ แต่ที่อยู่นี้และ Hayden Davis บนบล็อกเชนมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมีความสัมพันธ์กันในหลายรูปแบบ
btc.bar.articles
สามีฟ้องภรรยาขโมยบิตคอยน์กว่า 2,000 เหรียญ! ผู้พิพากษา: โอกาสที่โจทก์จะชนะคดีสูงมาก
อังกฤษสูงสุดศาลเมื่อเร็วๆ นี้ได้พิจารณาคดีการโจรกรรม Bitcoin, ผู้ร้อง Ping Fai Yuen กล่าวหาภรรยาที่แยกกันอยู่ Fun Yung Li ว่าใช้กล้องซ่อนขโมย Bitcoin จากกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ของเขา มูลค่าประมาณ 176 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลักฐานการบันทึกเสียงและการค้นหาได้สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ร้อง, ศาลได้ตัดสินให้รักษาคำสั่งอายัดทรัพย์สิน, แต่ปฏิเสธคำร้องบางประการ ผู้พิพากษาเชื่อว่าผู้ร้องมีโอกาสชนะคดีสูงมาก, แนะนำให้เปิดการพิจารณาคดีโดยเร็วที่สุด.
区块客1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bit Digital ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงคริปโทมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกล่าวหาให้ผู้ก่อตั้ง Blockfusion มีส่วนเกี่ยวข้อง
Bit Digital ได้ยื่นฟ้องในนิวยอร์ก โดยกล่าวหาว่า Blockfusion ผู้ก่อตั้ง Martini-Lo Manto มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโทมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งพยายามปกปิดเงินลงทุนของตนผ่านการควบรวมกิจการ Bit Digital ต้องการให้ศาลยับยั้งการควบรวมกิจการและเรียกเงินคืน
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Binance Australia ถูกปรับ 6.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการจัดประเภทผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ผิดถึง 85%
ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียได้ปรับสาขาท้องถิ่นของ Binance เป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากการจัดประเภทนักลงทุนกว่า 500 รายผิดพลาด ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่ออนุพันธ์สินทรัพย์คริปโตที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลให้ขาดทุนมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย Binance ยอมรับถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญในกระบวนการลงทะเบียนลูกค้า
CryptoPotato2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหราชอาณาจักรลงโทษเครือข่าย Xinbi Crypto ในการปราบปรามการดำเนินการฉ้อโกงทั่วโลก
UK ได้ลงโทษ Xinbi เพื่อล้มล้างเครือข่ายการหลอกลวงที่ใช้คริปโตและการฟอกเงินทั่วโลกมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์
เจ้าหน้าที่ได้มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบนิเวศการฉ้อโกง โดยเฉพาะในช่องทางการเงิน ตลาด และบริการผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกัน
สหราชอาณาจักรได้ลงโทษเมื่อไม่นานมานี้
TheNewsCrypto2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทในเครือ CEX ออสเตรเลียถูกบังคับชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากการจัดประเภทผู้ใช้ผิดกฎหมาย
ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียมีคำพิพากษาให้ CEX บางแห่งต้องจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากมีการจัดประเภทผู้ลงทุนรายย่อยจำนวน 524 คนอย่างไม่ถูกต้องเป็นลูกค้าส่ง ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครองและเกิดความเสียหายมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย การแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้มีการแก้ไขและหยุดการให้บริการธุรกิจอนุพันธ์แล้ว
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
