ตำรวจฮ่องกงจับกุมคดีการฟอกเงินโดยใช้บัญชีหุ่นเชิดและร้านแลกเปลี่ยนเงินเสมือนจริง ผู้ต้องหา 2 คนได้รับโทษจำคุกเพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุ 80 ปี ถูกหลอกลวงจากการสาธารณูปโภค สูญเสีย 28.5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ เงินถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลังจากนั้นได้ฟ้องร้องบริษัท Charles Schwab

นักลงทุนอายุ 80 ปี George Chryssanthou ถูกหลอกลวงการโทรศัพท์ในเดือนมกราคม 2025 และสูญเสียเงินประมาณ 285,000 ดอลลาร์ ผู้หลอกลวงแอบตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft เพื่อชักชวนให้เขาโอนเงินไปยังบัญชี CEX โดยต่อมาเงินดังกล่าวถูกแปลงเป็นบิตคอยน์ เขาได้ยื่นร้องเรียนต่อ FINRA กับ Charles Schwab ว่าล้มเหลวในการป้องกันการโอนเงินที่ผิดปกติ

IPO หลังความฝันแตกสลาย! Gemini ถูกฟ้องร้องหมู่เพื่อ "หลอกลวงนักลงทุน" ราคาหุ้นร่วงลง 80% พร้อมปลดเพื่อน 25% ออกจากหลายประเทศ

Gemini แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ IPO เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลเท็จในเอกสารการเสนอราคา ส่งผลให้ราคาหุ้นตกลง 80% และสูญเสียอย่างมาก บริษัทประกาศเลิกจ้างพนักงาน 25% และถอนตัวออกจากตลาดระหว่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งเรียกร้องให้มีความสงสัยสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการเสนอราคาครั้งแรกของบริษัทเข้าตลาดหุ้นในอนาคต

ตำรวจกุยโจว ยังความคดีหลอกลวงการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริง ผู้หลอกลวงใช้ "กระเป๋าเงินอ่านอย่างเดียว" ลักษณ์ 7118 枚 USDT

ตำรวจเมืองวัน่จาง มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ได้ทำการจับกุมคดีฉ้อโกงการซื้อขายสกุลเงินเสมือนรายหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายถูกหลอกไป 7118 枚 USDT ซึ่งเท่ากับมูลค่ากว่า 50,000 หยวน ผู้ก่ออาชญากรรมใช้กระเป๋าเงินแบบอ่านอย่างเดียว (Read-Only Wallet) และการแสดงเงินสดปลอมเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ จากนั้นจึงโอนย้ายสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว ตำรวจเตือนว่าการซื้อขายสกุลเงินเสมือนมีความเสี่ยงสูง จึงต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังและยืนยันความถูกต้องของที่อยู่กระเป๋าเงินอย่างแท้จริง

UK ปิดตัว Zedxion เนื่องจากการอ้างสิทธิ์การลงทะเบียนที่เท็จ

บริษัท Companies House ได้ปิดบริษัทคริปโตเคอร์เรนซี Zedxion เนื่องจากการส่งข้อมูลที่เป็นเท็จระหว่างการจดทะเบียน การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นความเข้มงวดในการกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้นในภาคสินทรัพย์ดิจิตัล และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใสในการจดทะเบียนบริษัท

ฮูหนานจับกุมคดีการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลประเภทใหม่ ใช้การค้าขายสุราเหม้าไต่ในการปกปิด เงินเกี่ยวข้อง 6.84 ล้านหยวน 8 คนถูกลงโทษจำคุก

ศาลอัยการเขตหยวกตั้ง เมืองเซียงตัน จังหวัดหูหนาน ได้ประกาศคำพิพากษาคดีฟอกเงิน โดยตัดสินให้ 8 จำเบ้ยถูกลงโทษเพราะใช้การซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงและขายเหล้ามาวไท่ปลอมเพื่อซ่อนเงินหลวงจากการฉ้อโกงโทรศัพท์ โดยมีมูลค่าเงินต้นกว่า 6.84 ล้านหยวน กลุ่มแก๊งนี้ได้ใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดรายได้จากอาชญากรรมให้ดูเป็นรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในที่สุดก็ถูกตำรวจจับได้และถูกทำลายทั้งสายการจัดการ

สามีฟ้องภรรยาขโมยบิตคอยน์กว่า 2,000 เหรียญ! ผู้พิพากษา: โอกาสชนะของโจทก์สูงมาก

ศาลอุทธรณ์สูงของอังกฤษได้พิจารณาคดีการขโมยบิทคอยน์เมื่อเร็วๆ นี้ โดยจำเบียดำเนินการฟ้องร้อง Ping Fai Yuen กล่าวหาว่าภรรยาที่แยกตัวเป็นอิสระ Fun Yung Li ได้ขโมยบิทคอยน์จากกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ของเขาโดยการถ่ายภาพลักษณ์ โดยมีมูลค่าประมาณ 1.76 แสนล้านดอลลาร์ สัญญาณเสียงและหลักฐานจากการค้นหาสนับสนุนข้ออ้างของจำเบี เจ้าศาลตัดสินให้รักษาคำสั่งติดอีโครบรรษัท แต่ปฏิเสธคำขอบางส่วน ผู้พิพากษาคิดว่าจำเบีมีโอกาสชนะสูงมาก และแนะนำให้เปิดส่วนการพิจารณาคดีโดยด่วน