สหรัฐฯ ลงโทษ Paxful เป็นเงิน 4 ล้านดอลลาร์: ละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา ความสอดคล้องด้านการเข้ารหัสลับเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง?
12 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า ได้ปรับบริษัท Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้ารหัสแบบจุดต่อจุดเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก่อนหน้านี้ยอมรับว่า ในสภาพที่ไม่มีระบบต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบลูกค้าอย่างเพียงพอ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับอาชญากรเป็นเวลานาน และได้รับผลกำไรโดยตรง เงินที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การข่มขู่ และกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมาย
ฝ่ายอัยการเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงกันยายน 2019 Paxful ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 26 ล้านรายการ รวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับผลกำไรประมาณ 29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมชี้ว่า บริษัทเคยโฆษณาแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตน และออกนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ได้ดำเนินการจริง เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Paxful เคยร่วมมือกับเว็บไซต์โฆษณาแบบผิดกฎหมาย Backpage ซึ่งถูกปิดกั้น รวมถึงแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า ผู้ก่อตั้งบริษัทเคยอวดอ้างในส่วนตัวว่า “ผลกระทบของ Backpage” เป็นแรงผลักดันให้แพลตฟอร์มเติบโต เพียงในช่วงปี 2015 ถึง 2022 ความร่วมมือดังกล่าวสร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มประมาณ 2.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ
เดิมฝ่ายอัยการเห็นควรปรับเป็นจำนวน 112.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินการและไม่สามารถชำระเงินได้ จึงตัดสินใจปรับเพียง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Paxful ได้ปิดตัวลงในปลายปี 2025 บริษัทเคยแถลงว่า การล้มละลายเกิดจากการกระทำผิดของผู้บริหารในอดีตและต้นทุนการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สูงเกินไป
อดีตร่วมก่อตั้ง Ray Youssef ตอบว่า แพลตฟอร์มได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก่อนที่เขาจะลาออก อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคนิค Artur Schaback ได้รับสารภาพในปี 2024 ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการไม่ดูแลระบบต่อต้านการฟอกเงิน และกำลังรอการลงโทษ
คดีนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งของการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกา และส่งสัญญาณชัดเจนให้กับอุตสาหกรรมว่า แพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน จะเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางอาญาและการกำกับดูแลในระดับสูง
btc.bar.articles
กองทัพอิสราเอล กำลังจับสายลับบน Polymarket
พอล แอทกินส์ เพิ่งพูดในสิ่งที่พวกเราทุกคนรอคอย กฎระเบียบคริปโตในที่สุดก็มาแล้ว!
เนเธอร์แลนด์จะเก็บภาษี 36% สำหรับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2028 นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและหุ้นเผชิญกับการทดสอบกระแสเงินสด
หลายธนาคารในไต้หวัน "การเก็บรักษาเงินคริปโต" ถูกปฏิเสธคำขอ! การแจ้งเตือนลูกค้าเป็นอุปสรรค
Chainalysis: เงินทุนจากการค้ามนุษย์ในคริปโตเพิ่มขึ้น 85% สกุลเงินดิจิทัลเสถียรเป็นเครื่องมืออาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธนาคารล็อบบี้ OCC ชะลอการอนุมัติใบอนุญาตเข้ารหัส! Ripple, Fidelity อาจติดขัดในการอนุมัติ