Dans les affaires criminelles impliquant des cryptomonnaies, il est souvent nécessaire pour les autorités judiciaires de déterminer le montant de cryptomonnaie impliqué. Cependant, en vertu des politiques réglementaires nationales actuelles sur les cryptomonnaies, aucune institution n'est autorisée à fournir des services de tarification pour les transactions de cryptomonnaie. Bien que dans la pratique, les autorités judiciaires liquident souvent les cryptomonnaies saisies par l'intermédiaire d'agences tierces, cela se produit généralement après la décision de justice.

Selon l'expérience pratique de l'avocat Liu, il est difficile de déterminer la valeur des cryptomonnaies impliquées au début de la procédure pénale. Alors, que doit faire le tribunal lorsque la valeur des cryptomonnaies saisies augmente ou diminue pendant la procédure pénale?

L'avocat Liu aborde ce sujet selon trois perspectives : la forte volatilité de la valeur des cryptomonnaies, l'importance de déterminer le montant impliqué dans les affaires criminelles et comment déterminer la valeur dans les affaires criminelles impliquant des monnaies virtuelles.

1. La forte volatilité du marché des cryptomonnaies

Alors que l'avocat Liu tape, le prix du Bitcoin est déjà tombé à 93 000 $. Bien qu'analyser les tendances de prix du Bitcoin relève essentiellement de l'analyse financière, et que Liu, en tant que professionnel du droit, ait seulement une compréhension superficielle de la finance, d'un point de vue métaphysique, il semble y avoir une part de vérité : pendant le Festival du Printemps chinois, le marché des cryptomonnaies ne semble pas connaître une forte hausse.

(Le sixième jour du Nouvel An chinois, le marché des cryptomonnaies semblait être rempli de rouge. Bien que cela puisse refléter certaines couleurs festives traditionnelles, pour ceux du monde des cryptomonnaies, c'était plutôt une scène de désespoir.)

La forte volatilité des prix est une caractéristique fondamentale des cryptomonnaies grand public et même non grand public (sauf pour les stablecoins comme USDT, USDC, etc.). Cependant, toute personne ayant un sens du droit sait que la caractéristique fondamentale du droit est la stabilité et qu'il abhorre l'"hyperactivité". La forte volatilité des prix des cryptomonnaies entraîne inévitablement d'importants défis dans la mise en œuvre du droit. Par exemple, lorsque la police dépose une plainte pénale, la monnaie virtuelle saisie ne vaut peut-être que 1 million de RMB, mais au moment où le tribunal rend un jugement, la valeur de ces cryptomonnaies peut avoir bondi à 10 millions de RMB. Alternativement, la valeur des monnaies virtuelles saisies pourrait chuter à zéro au moment où le tribunal rend son jugement (ceci est une situation courante dans le monde des cryptomonnaies).

Si c'est la première situation, à part le défendeur et leur avocat de la défense et leur famille qui seront mécontents, tout le monde sera heureux - les victimes seront assurées d'une indemnisation, et les forces de l'ordre auront plus de motivation pour poursuivre l'affaire. Cependant, dans le second cas, l'inverse se produit : le défendeur et leur avocat de la défense et leur famille seront heureux, alors que tout le monde sera déçu, car la valeur de zéro en cryptomonnaie peut indiquer que l'affaire ne constitue plus une infraction pénale.

2. Pourquoi est-il important de déterminer le montant en jeu?

À l'heure actuelle, la plupart des cas impliquant des cryptomonnaies sont concentrés dans les domaines des crimes économiques et des crimes qui entravent l'ordre de gestion sociale (comme les crimes de confiance). Un facteur très important dans les éléments constitutifs de ces crimes est le montant en jeu. Par exemple, dans des circonstances normales, si le montant en jeu est inférieur à 3 000 RMB, cela ne constitue pas un crime de fraude. Dans les schémas de Ponzi, si le montant en jeu est inférieur à 2,5 millions, il ne peut pas être condamné à plus de cinq ans de prison. (Ici, l'avocat Liu utilise la méthode des variables contrôlées dans les expériences scientifiques et techniques et ne tient pas compte d'autres circonstances.)

De plus, pour les affaires criminelles, il faut non seulement tenir compte de la phase d'enregistrement de l'affaire criminelle par la police, mais aussi des procédures ultérieures du parquet et du tribunal. Une somme d'argent imprévisible en jeu sera comme le chat de Schrödinger, rendant les procureurs et les juges qui cherchent à traiter les affaires de haute qualité mal à l'aise.

Par conséquent, une somme d'argent clairement déterminée est cruciale pour le dépôt, l'examen et la poursuite, le procès, et même l'exécution ultérieure des affaires criminelles.

3. Que Faire Après l'Appréciation ou la Dépréciation de la Valeur des Cryptomonnaies Impliquées?

De l'analyse ci-dessus, nous comprenons qu'une tâche cruciale dans la pratique judiciaire consiste à déterminer le montant impliqué dans les affaires criminelles liées aux cryptomonnaies. Mais comment cela devrait-il être fait exactement?

Actuellement, il existe plusieurs méthodes pour déterminer le montant impliqué dans les affaires criminelles :

1. Déterminé par les centres de reconnaissance des prix : Selon les « Directives de reconnaissance des prix » publiées par la Commission nationale du développement et de la réforme, le prix dans les affaires pénales peut être reconnu par les agences de reconnaissance des prix (c’est-à-dire les centres locaux de reconnaissance des prix). Les méthodes utilisées comprennent des approches fondées sur le marché, les coûts, le revenu et la consultation d’experts. Cependant, selon l'« Avis 9.24 » (Avis sur la prévention et le traitement des risques liés au commerce et à la spéculation en monnaie virtuelle), aucune institution en Chine n’est autorisée à fournir des services de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle. Par conséquent, il existe une controverse importante sur la question de savoir si les centres de reconnaissance des prix peuvent évaluer le prix des monnaies virtuelles impliquées. L’avocat Liu estime que les centres de reconnaissance des prix ne devraient pas être impliqués dans la détermination du prix des monnaies virtuelles dans les affaires pénales.
2. Prix de transaction sur le marché comme référence : Certaines autorités judiciaires se réfèrent aux prix de transaction sur le marché des cryptomonnaies sur les principales plateformes d'échange (en utilisant l'USDT comme référence) pour déterminer le prix des cryptomonnaies impliquées. Par exemple, le jugement criminel dans l'affaire du vol de Li (Tribunal du district de Futian à Shenzhen, 2020, Jugement criminel n° 0304) a utilisé cette méthode. Cependant, cette approche présente une faille : la Chine n'autorise actuellement pas les plateformes d'échange de cryptomonnaies à fournir des services aux résidents chinois de la partie continentale. Par conséquent, selon Liu, il n'est pas permis que les autorités judiciaires utilisent les services de tarification des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères, sauf exception.
3. Détermination du prix par des agences tierces ou des opinions d'évaluation judiciaire : Bien que les agences d'évaluation tierces soient différentes des centres officiels de reconnaissance des prix, elles fournissent toujours des services de tarification pour les cryptomonnaies, et ce modèle ne présente aucune différence essentielle par rapport au premier. Il est difficile d'éviter les interdictions énoncées dans l'Avis du 24 septembre. Surtout dans les évaluations judiciaires des cryptomonnaies concernées, de telles actions dépassent le cadre de l'évaluation judiciaire. Les agences d'évaluation judiciaire n'ont ni l'autorité ni la qualification pour déterminer le prix des cryptomonnaies concernées dans une affaire.
4. Sur la base du produit de la vente ou de la perte de la victime par le suspect ou le défendeur : Étant donné que l’investissement et le commerce de monnaie virtuelle ne sont pas interdits en Chine, dans les affaires pénales impliquant la restitution d’actifs (comme la fraude ou le vol) ou la confiscation d’actifs (comme l’organisation et la direction de systèmes pyramidaux, l’exploitation de jeux d’argent ou d’activités illégales), si le suspect/défendeur a déjà vendu ou échangé la monnaie virtuelle concernée contre d’autres actifs, La valeur réalisée de la vente ou la valeur du bien échangé peut être utilisée pour déterminer le montant en jeu. Si le produit de la vente du suspect ou du défendeur est difficile à calculer, mais que le montant de la perte de la victime est clair, le montant de la perte de la victime doit être priorisé pour déterminer le montant en cause. Celle-ci repose sur un principe de base en matière pénale : le principe « la victime ne profite pas » (il faut aussi faire respecter le principe « en cas de doute, favoriser le défendeur »). Par exemple, si la victime a acheté de la monnaie virtuelle pour 10 000 RMB et qu’elle a été volée, et qu’au moment où le tribunal rend son jugement, la monnaie virtuelle s’est appréciée à 100 000 RMB, le tribunal doit déterminer le montant impliqué à 10 000 RMB. S’il n’est pas possible de déterminer le montant de la perte de la victime (prix d’achat), la valeur marchande de la monnaie virtuelle au moment du jugement peut être prise en considération.

4. Réflexions finales

La volatilité des prix des cryptomonnaies rend crucial pour toutes les parties impliquées dans des affaires criminelles de prêter attention à la valeur des cryptomonnaies en jeu. Même pour des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC, nous ne pouvons pas supposer que leur valeur restera toujours équivalente au dollar américain, car il n'y a aucune garantie que Tether ou d'autres institutions centralisées ne s'effondreront pas. Il est donc essentiel de déterminer rapidement, avec précision et légalement la valeur des cryptomonnaies concernées et de gérer correctement l'appréciation ou la dépréciation de ces actifs pendant la période de saisie dans les affaires criminelles.

Dans la pratique judiciaire actuelle, il existe des solutions matures pour la disposition judiciaire légale et conforme des monnaies virtuelles impliquées, ce qui est crucial pour protéger les droits légaux des victimes, des suspects et des accusés dans les affaires criminelles.

Avertissement :

1. Cet article est reproduit à partir de [gatePanewslab]. Les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original [L'avocat Liu Zhengyao]. Si vous avez une objection à la reproduction, veuillez contacter Gate Learnéquipe, l'équipe s'en occupera dès que possible selon les procédures pertinentes.
2. Avertissement : Les points de vue et opinions exprimés dans cet article ne représentent que les points de vue personnels de l'auteur et ne constituent pas des conseils en matière d'investissement.
3. Les autres versions linguistiques de l'article sont traduites par l'équipe gate Learn. Sauf indication contraire, l'article traduit ne peut être copié, distribué ou plagié.