JPMorgan, one of the world’s largest banks, is facing a class-action lawsuit over its role in a massive crypto Ponzi scheme. The suit claims the bank allegedly enabled transactions for Goliath Ventures, a scheme that defrauded more than 2,000 investors of $328 million over two years. The irony has not gone unnoticed, as JPMorgan has long criticized Bitcoin and warned investors about crypto scams.
JPMorgan Faces Class-Action Lawsuit
The JPMorgan lawsuit was filed on March 12, 2026, in California federal court by Sonn Law Group. Plaintiffs claim the bank processed wire transfers for the Ponzi scheme without raising alarms. Despite collecting fees from the transactions, JPMorgan allegedly ignored multiple red flags.
Over two years, the scheme reportedly moved large amounts of money quickly, yet the bank did not intervene. Investors argue that JPMorgan’s failure enabled fraud on a massive scale.
Irony in JPMorgan’s Crypto Stance
JPMorgan has publicly criticized Bitcoin for years, calling it a fraud and warning retail investors of the dangers of cryptocurrency. Yet, according to the lawsuit, the bank’s own systems allegedly helped Goliath Ventures operate. Many in the crypto community have pointed out the stark contrast between the bank’s warnings and its alleged involvement.
This situation has raised questions about oversight and accountability in traditional financial institutions. While regulators often focus on protecting consumers from crypto scams, this lawsuit highlights that banks themselves may pose significant risks if they fail to monitor suspicious activity.
Investor Losses and Implications
The JPMorgan lawsuit claims more than 2,000 investors lost their money in the scheme. Combined, the total alleged fraud amounts to $328 million. Legal experts note that if the plaintiffs succeed, it could set a precedent for holding banks accountable for processing transactions tied to fraudulent crypto projects.
In response, JPMorgan has not publicly admitted wrongdoing. However, the case is drawing attention to how banks handle cryptocurrency transactions and whether existing safeguards are sufficient. Investors and the wider financial industry are watching closely, as the outcome could impact the way traditional banks interact with crypto ventures in the future.
The Goliath Ventures case is a reminder that the biggest threats to investors may sometimes come from unexpected places. In this instance, according to the lawsuit, it was not crypto itself—but the bank behind the desk.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Danh tính người bảo lãnh tại ngoại của FTX, nhà sáng lập SBF, được tiết lộ; cựu hiệu trưởng Stanford cung cấp khoản bảo lãnh 500.000 USD
Tư cách người bảo lãnh tại ngoại của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã được công bố, bao gồm cựu hiệu trưởng Trường Luật Stanford Larry Kramer và nhà nghiên cứu khoa học Andreas Paepcke, với tổng số tiền bảo lãnh lên tới 250 triệu USD. SBF đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận, vụ án vẫn đang được xét xử.
GateNews26phút trước
Một sàn giao dịch tập trung (CEX) đã đạt được thỏa thuận với CFTC Hoa Kỳ, nộp phạt 500.000 USD và bị cấm cung cấp dịch vụ cho khách hàng Mỹ mà không đăng ký.
Peken Global đồng ý thanh toán 500.000 USD cho CFTC để giải quyết vụ kiện dân sự, vì công ty này đã trái phép cho phép cư dân Mỹ giao dịch trên một nền tảng chưa được đăng ký. Công ty không thừa nhận các cáo buộc, nhưng đồng ý tránh cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ. CFTC cho biết khách hàng tại Mỹ đã tạo ra khoảng 110 triệu USD phí giao dịch cho họ.
GateNews1giờ trước
NFL yêu cầu thị trường dự đoán gỡ bỏ các hợp đồng dễ bị thao túng, CFTC tôn trọng ý kiến của liên đoàn thể thao
Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ quốc gia (NFL) yêu cầu các nền tảng thị trường dự đoán ngừng cung cấp các hợp đồng có thể dễ bị thao túng, đồng thời nhấn mạnh rằng các hợp đồng liên quan thiếu tính ngẫu nhiên, có thể cấu thành giao dịch nội gián. Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết sẽ tôn trọng ý kiến của từng liên đoàn và có thể thay đổi bối cảnh quản lý. Ngoài ra, NFL và MLB khi đối diện với thị trường dự đoán đã áp dụng những chiến lược khác nhau là đối đầu và hợp tác, phản ánh tư duy khác nhau của các tổ chức thể thao chuyên nghiệp đối với công tác quản lý.
MarketWhisper2giờ trước
Công ty “lừa đảo” đứng sau chiến lược bán khống nhắm vào ngân hàng thân thiện với tiền điện tử tại Mỹ SoFi, cáo buộc rằng họ có dấu hiệu thổi phồng lợi nhuận lên tới 1 tỷ USD
Tổ chức Hindenburg phát hành báo cáo về SoFi, cáo buộc ban lãnh đạo của công ty thổi phồng lợi nhuận, nhận tiền thưởng, đồng thời cho rằng khoản vay 312 triệu USD của họ đã bị ghi nhầm là doanh số bán khoản vay, có thể dẫn đến việc điều chỉnh lại (repost) dữ liệu tài chính. Báo cáo cho biết các cổ đông có thể chịu rủi ro bị pha loãng 15%. Báo cáo nêu rằng cách xử lý kế toán không phù hợp với vai trò của họ so với Morgan JPMorgan.
GateNews3giờ trước
Chainalysis: Các tổ chức liên quan đến Nga và Iran sử dụng tiền điện tử để mua máy bay không người lái quân sự, các nhóm ủng hộ Nga huy động được hơn 8,3 triệu USD
Báo cáo của Chainalysis cho biết, máy bay không người lái thương mại chi phí thấp đã trở thành công cụ cốt lõi trong các xung đột hiện đại, và các tổ chức của Nga cũng như Iran đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ việc mua máy bay không người lái. Từ năm 2022, các nhóm thân Nga đã huy động hơn 8,3 triệu USD tiền quyên góp, phần lớn được thực hiện bằng stablecoin. Bộ Quốc phòng Iran cũng đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử để mua vũ khí.
GateNews3giờ trước
Luật sư Mỹ đánh giá hướng dẫn tiền mã hóa của SEC: định nghĩa hợp đồng đầu tư và các quy tắc của thị trường thứ cấp vẫn chưa rõ ràng
Công ty luật Gibson Dunn cho biết, mặc dù các hướng dẫn chung được SEC và CFTC ban hành đã có cải thiện, nhưng vẫn chưa giải quyết toàn diện nhu cầu của ngành, đặc biệt là sự mơ hồ trong bài kiểm tra Howey và các giao dịch trên thị trường thứ cấp. Tác giả kêu gọi ngành công nghiệp crypto phản hồi, yêu cầu SEC làm rõ ranh giới quản lý để tránh việc thực thi pháp luật thay thế cho quản lý.
GateNews3giờ trước
